巴西民警捣毁贩毒团伙的加密货币洗钱计划，涉案金额达8900万美元

8月8日消息，据CoinDesk报道，巴西圣保罗民警捣毁了由毒品帮派“第一首都司令部”（PCC，First Capital Command）管理的洗钱计划，该犯罪组织通过一家充当加密货币交易所的公司进行操作。据CNN报道，该公司交易金额约为5亿雷亚尔（8900万美元）。在突袭行动中，警方在该公司总部查获了价值5500万雷亚尔（890万美元）的支票。 突袭行动是根据圣保罗民警周二收到的命令执行的，涉及20份逮捕令和60份搜查和扣押令。巴西法院还冻结了涉案人员超过80亿雷亚尔（14.27亿美元）的资产。根据《经济学人》的一份报告，PCC是拉丁美洲最大的帮派，拥有近4万名成员和约6万名合同工。

金色财经报道，巴西警方表示，他们已经捣毁了两个加密货币洗钱团伙，并逮捕了嫌疑人。警方将此次突袭行动代号为“巴哈姆特行动”，并逮捕了至少11人。官员们认为，自2017年以来，这两个组织的洗钱总额已超过4.17亿美元。他们补充说，该行动与Tamoios和Brutium有关，这两个类似行动分别于2021年和2022年在里约热内卢启动。

金色财经报道，晋城市公安局向社会发布信息，高平警方成功打掉一个洗钱涉诈团伙，抓获犯罪嫌疑人15人，利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱，转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。经查，该犯罪团伙自2023年3月以来，先后非法利用240余个支付宝账户、10余个“欧易”账户、10余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金，涉案金额达1000余万元。目前，15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

金色财经报道，澳大利亚汇款公司Changjiang货币交易所因涉嫌洗钱丑闻而被捣毁，涉案金额达2.3亿澳元（1.45亿美元）。10月26日，经过14个月的调查，横跨墨尔本、悉尼、布里斯班、阿德莱德和珀斯的300名警察行动逮捕了7人，其中包括4名中国公民和3名澳大利亚公民。 警方表示，在合法货币兑换业务的幌子下，Changjiang货币交易所帮助洗钱，并从投资骗局和未注册的加密货币交易所中洗钱。在一起案件中，一名37岁的中国公民被指控利用Changjiang的服务，将从一个跨国庞氏骗局中获得的价值1亿澳元(合6300万美元)的资金进行洗钱。

1月14日消息，欧盟负责打击有组织犯罪的跨境机构Eurojust表示，已经与Europol（欧洲刑警组织）协同捣毁了在保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚开展的加密货币欺诈团伙，该团伙已至少获利数千万欧元。 执法部门在塞尔维亚逮捕了14人，在德国逮捕了1人，查获了150多台电脑、各种电子设备和数据备份、三辆汽车、两套豪华公寓以及100万美元的加密货币和5万欧元现金。 Eurojust表示，该团伙在塞尔维亚建立呼叫中心，使用保加利亚的技术基础设施，并在塞浦路斯对骗取的资金进行洗钱。

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，联邦执法部门已从新泽西州贩毒团伙头目手中查获了价值5400万美元的加密货币。据联邦官员称，官员们在属于被定罪毒贩Christopher Castelluzzo及其同谋的加密钱包中发现了这些资金，为该团伙在2010年至2015年间贩卖可卡因和特制毒品业务的洗钱所得。Castelluzzo目前因贩毒罪被联邦和州监狱同时判处20年徒刑。