美司法部扣押贩毒团伙价值5400万美元的加密货币

8月8日消息，据CoinDesk报道，巴西圣保罗民警捣毁了由毒品帮派“第一首都司令部”（PCC，First Capital Command）管理的洗钱计划，该犯罪组织通过一家充当加密货币交易所的公司进行操作。据CNN报道，该公司交易金额约为5亿雷亚尔（8900万美元）。在突袭行动中，警方在该公司总部查获了价值5500万雷亚尔（890万美元）的支票。 突袭行动是根据圣保罗民警周二收到的命令执行的，涉及20份逮捕令和60份搜查和扣押令。巴西法院还冻结了涉案人员超过80亿雷亚尔（14.27亿美元）的资产。根据《经济学人》的一份报告，PCC是拉丁美洲最大的帮派，拥有近4万名成员和约6万名合同工。

金色财经报道，巴西圣保罗民警在 X（原 Twitter）平台上表示，该市捣毁了贩毒团伙 First Capital Command (PCC) 管理的洗钱计划，该计划经营着一家加密货币交易所公司。 据美国有线电视新闻网 (CNN) 报道，该公司进行了价值约 5 亿雷亚尔 (8900 万美元) 的交易。在突袭期间，警方在该公司总部查获了价值 5500 万雷亚尔 (890 万美元) 的支票，目前该公司的名称尚未公布。《经济学人》最近的报道称，“First Capital Command”被称为拉丁美洲最大的黑帮，拥有近4万名成员和近6万名承包商。

金色财经报道，美国司法部公布一份 26 项罪名的起诉书，指控 31 岁的俄罗斯公民 Dmitry Khoroshev 为臭名昭著的 LockBit 勒索软件组织的幕后主使。Khoroshev 被控开发和管理 LockBit 软件，并在网络犯罪论坛上招募「附属机构」实施勒索攻击。自 2019 年成立以来，LockBit 已成为全球最猖獗的勒索软件之一，约有 2500 个受害者，其中 1800 个在美国，勒索金额估计达 5 亿美元。司法部称 Khoroshev 从中获利 1 亿美元比特币，现已被美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）制裁。美国当局悬赏 1000 万美元，缉拿仍在逃的 Khoroshev。他面临的指控包括共谋实施欺诈、敲诈勒索等多项罪名，最高可判处 185 年监禁。

金色财经报道，乌克兰高级反腐败法院昨天从乌克兰国家特别通信局 (SSSCIP) 前局长手中扣押了价值150万美元的Tether (USDT)、TRON (TRX) 和比特币 (BTC)，此前他被指控贪污和洗钱。

12月27日消息，美国缉毒署（DEA）的一项调查显示，一个在美国、墨西哥、欧洲和澳大利亚活动的贩毒团伙通过币安进行洗钱数百万美元。 该调查始于 2020 年，多名 DEA 线人使用加密论坛 localbitcoins.com 与想要换取现金的用户进行互动。通过监视所谓的现金运送者，卧底特工去年逮捕了墨西哥公民 Echavarria，该嫌疑人承认了毒品交易和洗钱的指控。随后 DEA 在币安的协助下追踪了 Echavarria 与卧底特工进行的 75 笔加密货币交易信息，总共涉及 470 万美元，并且查询到一些关联账户。 据悉，币安在今年早些时候与 DEA 合作，查封了 100 多个与墨西哥涉嫌毒品洗钱活动有关的账户。币安高级调查主管 Matthew Price 表示，Echavarria 案件表明，区块链交易的透明度是对犯罪分子起作用的重要用例。（福布斯）

金色财经报道，据Nation Cymru报道，由12人组成的犯罪团伙在英国Cardiff Crown刑事法庭被判刑，罪名是销售超过40公斤的可卡因以及摇头丸、氯胺酮和其他A类毒品，并且该团队被指控依靠被监禁成员的家人和朋友通过Coinbase洗钱，涉案金额达460万英镑（520 万美元），英国法院已判处该犯罪团伙总计88年监禁。