保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚的加密欺诈团伙被捣毁涉案数千万欧元

1月13日消息，欧洲执法机构捣毁了一个横跨塞尔维亚、德国、塞浦路斯和保加利亚的加密货币欺诈网络。据称，这项跨境行动利用呼叫中心从国际受害者那里骗取了数千万欧元。2021年启动在线诈骗调查后，欧盟刑事司法合作署和欧洲刑警组织在塞尔维亚逮捕了14人，在德国逮捕了1人。 根据公告，没收的资产包括150台电脑、三辆汽车、两套豪华公寓、100万美元的加密货币和50,000欧元现金。 （The Block）

11月22日消息，现已解散的云采矿公司Hashflare两名创始人在爱沙尼亚被捕，被指控涉嫌参与加密货币欺诈和洗钱，涉案金额达5.75亿美元。 据悉，HashFlare是一家成立于2015年的云挖矿公司，该公司声称允许客户租赁该公司的哈希值，以便挖掘加密货币，并获得同等份额的利润。根据美国司法部引用法庭文件的一份声明，由创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin经营的整个采矿活动是一个“多方面计划”的一部分，“欺骗了数十万受害者”，其中，包括说服受害者通过HashFlare签订“欺诈性设备租赁合同”，以及说服其他受害者投资一家名为Polybius bank的虚假虚拟货币银行。 此前报道，2018年7月，云采矿公司Hashflare发布公告，因业务无法盈利，被迫终止所有的比特币采矿合同。

金色财经报道，苹果和谷歌被指控助长了与加密相关的欺诈行为，参议院银行委员会主席、美国参议员Sherrod Brown正在向这些组织施压。美国参议员向Google和Apple的CEO发送信函，询问这些公司如何阻止欺诈性应用程序推广加密货币欺诈行为。当前造成数百万美元损失的加密寒冬，摧毁了许多人的生活。国际金融监管机构已出面纠正这种情况。此外，据统计，共有 95% 的欺诈行为是在线或通过移动应用程序进行的。Apple App Store 和 Google Play Store 都提供对这些技术的访问。 Brown在 FBI 报告发布后展开调查，该报告警告称，在不到一年的时间里，244 名投资者被伪装成可靠投资平台的欺诈性加密货币应用程序骗取了 4270 万美元。

金色财经报道，澳大利亚居民已被确定为一个复杂的加密货币呼叫中心骗子网络的主要目标之一，该网络被怀疑由以色列的犯罪头目经营。 塞尔维亚、德国、保加利亚和塞浦路斯当局对塞尔维亚的四个呼叫中心和11处住所进行了全面突击搜查，发现的证据显示，澳大利亚是主要攻击目标国家之一。此次突袭共逮捕了15人，查获了146万美元的加密货币。 私人调查公司表示，澳大利亚人尤其受到骗子的关注，因为他们相对富裕，而且联邦和州当局的调查力度据称很弱。（Cointelegraph）

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

12月23日消息，意大利和阿尔巴尼亚当局捣毁一起涉及使用加密货币的在线投资欺诈案件，并扣押了价值 300 万欧元的资产。该加密投资骗局造成 1500 万欧元损失。