欧洲跨境加密货币欺诈网络被捣毁

1月14日消息，欧盟负责打击有组织犯罪的跨境机构Eurojust表示，已经与Europol（欧洲刑警组织）协同捣毁了在保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚开展的加密货币欺诈团伙，该团伙已至少获利数千万欧元。 执法部门在塞尔维亚逮捕了14人，在德国逮捕了1人，查获了150多台电脑、各种电子设备和数据备份、三辆汽车、两套豪华公寓以及100万美元的加密货币和5万欧元现金。 Eurojust表示，该团伙在塞尔维亚建立呼叫中心，使用保加利亚的技术基础设施，并在塞浦路斯对骗取的资金进行洗钱。

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

8月3日消息，欧洲央行（ECB）在周一发布的一项研究中表示，央行数字货币（CBDC）可能是跨境支付的“圣杯”，有可能超越市场上的其他任何选择——包括比特币和稳定币。而在稳定币占据中介地位的情况下，比特币是提高跨境支付效率的最糟糕选择。 该研究称，央行数字货币和国内即时支付系统在降低跨境交易成本和即时交易方面潜力最大，并称比特币无法解决跨境支付的挑战，这是由其低效的工作量证明共识机制、高波动性以及被犯罪分子使用等特性导致。 另一方面，根据该研究，就稳定币而言，除了对其非法使用的担忧之外，监管方还担心它会对货币主权和金融稳定构成风险。 研究还指出，开发CBDC的各国央行应在早期阶段讨论互操作性问题，以确保跨境交易的效率。（Forkast）

金色财经报道，比特币托管服务提供商Blockware Solutions被一名客户指控违反合同、疏忽、欺骗性贸易行为和欺诈。 该案件于12月17日在伊利诺伊州北区的美国联邦法院提起诉讼，其核心是指控Blockware以52.5万美元的价格向Faes & Co.出售50台挖矿机。但是，Faes在诉讼中说，"Blockware实际上并没有拥有或经营托管矿机的设施，也没有能力可靠地这样做"。此外，根据诉讼书，Blockware可以利用的第三方拥有的设施没有可靠的电力，导致服务不合格。（coindesk）

金色财经报道，根据欧洲中央银行（ECB）的说法，只有被欧洲用户广泛接受的数字欧元才能被认为是成功的。 欧洲央行周三在该行行长克里斯蒂娜·拉加德和执行委员会成员法比奥·帕内塔撰写的博客文章中公布了数字欧元的主要目标。随附的文件列出了供公众使用的欧盟单一货币的数字版本的一些基本设计考虑因素。该帖子称，“只有成为欧洲人日常生活的一部分，数字欧元才能成功。与现有解决方案相比，它必须增加价值”。 欧洲央行于 2021 年 6 月启动了数字欧元项目，并于10 月启动了对零售央行数字货币 (CBDC) 的为期两年的调查阶段。此后，负责提出新立法的欧盟执行机构欧盟委员会表示，将在 2023 年推出数字欧元法案。（coindesk）

金色财经报道，据区块链风险监测公司Solidus Labs称，今年每天有超过350个欺诈性加密货币代币被创建，欺骗了数百万投资者。数据显示，从年初到12月1日，共部署了117,629个“骗局代币”。 与2021年检测到的近83,400个诈骗代币相比增加了41%，Solidus Labs表示这也是自该公司于2020年9月开始监控以来欺诈代币数量最多的一年。报告称BNBChain拥有最多的骗局代币，声称所有BEP-20代币中有12%是骗局。以太坊网络位居第二，据称有8%的ERC-20代币涉嫌欺诈。（cointelgraph）