巴西警方捣毁两个“加密货币洗钱团伙”

8月8日消息，据CoinDesk报道，巴西圣保罗民警捣毁了由毒品帮派“第一首都司令部”（PCC，First Capital Command）管理的洗钱计划，该犯罪组织通过一家充当加密货币交易所的公司进行操作。据CNN报道，该公司交易金额约为5亿雷亚尔（8900万美元）。在突袭行动中，警方在该公司总部查获了价值5500万雷亚尔（890万美元）的支票。 突袭行动是根据圣保罗民警周二收到的命令执行的，涉及20份逮捕令和60份搜查和扣押令。巴西法院还冻结了涉案人员超过80亿雷亚尔（14.27亿美元）的资产。根据《经济学人》的一份报告，PCC是拉丁美洲最大的帮派，拥有近4万名成员和约6万名合同工。

金色财经报道，巴西圣保罗民警在 X（原 Twitter）平台上表示，该市捣毁了贩毒团伙 First Capital Command (PCC) 管理的洗钱计划，该计划经营着一家加密货币交易所公司。 据美国有线电视新闻网 (CNN) 报道，该公司进行了价值约 5 亿雷亚尔 (8900 万美元) 的交易。在突袭期间，警方在该公司总部查获了价值 5500 万雷亚尔 (890 万美元) 的支票，目前该公司的名称尚未公布。《经济学人》最近的报道称，“First Capital Command”被称为拉丁美洲最大的黑帮，拥有近4万名成员和近6万名承包商。

金色财经报道，巴西三个联邦州的100名警察突击搜查了20个与弗朗西斯科·瓦尔德维诺·达席尔瓦(Francisco Valdevino da Silva，又名“Sheikh dos Bitcoins”)控制的加密诈骗网络有关的地址。 据当局称，达席尔瓦集团涉嫌从“数千名”巴西人和至少十个其他国家的公民手中诈骗和洗钱高达40亿巴西雷亚尔(约合7.66亿美元)。受害者被承诺每月的投资回报率高达20%。达·席尔瓦和他的打手们通过声称拥有一支庞大的专业加密货币交易员团队来诱骗受害者。（decrypt）

7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。

金色财经报道，近日，武汉市公安局武昌区分局通过“情指行”一体化中心、执法办案管理中心、合成作战中心等3个中心协同合作，7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。经查，27名落网人员被依法刑事拘留，该团伙控制的账户资金流水数量达10亿元。

金色财经报道，香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方以“串谋诈骗”及“处理赃物”罪拘捕10男4女，包括犯罪集团在香港的骨干成员。被捕人士包括10男4女，年龄介乎21至33岁，损失金额约102万港元。 警方透过情报分析及深入调查，发现集团成员有明显分工及角色，而主脑主要来自柬埔寨，他们建构虚假钓鱼网站后，再以渔翁撒网形式发送短讯及电邮以骗取受害人信用卡及个人资料，中层成员扣起35%赃款后，再将剩余50%赃款，以虚拟货币形式交还予返柬埔寨钓鱼网站集团上层。警方此次瓦解的跨境钓鱼诈骗集团，分成4个架构，赃款通过现金、货物、以及虚拟货币形式套现，从而清洗黑钱，以及逃避警方既追捕。