晋城市公安局捣毁利用虚拟货币洗钱涉诈团伙，涉案金额达1000余万元

金色财经报道，据海西州公安局公众号，青海海西州大柴旦行委公安局成功侦破打掉一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”犯罪团伙，该团伙用境外聊天软件“telegram”相互串联，利用数字虚拟货币、第三方支付、跑分平台等多种方式，不断改变转账洗钱手法，目前5名被抓获的犯罪嫌疑人已押解回青，后续审查等工作正在持续跟进。

Odaily星球日报讯 近日，在南昌市公安局反诈中心和青山湖公安分局反诈中心支持下，京东派出所与刑侦六中队成功打掉一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人 12 人，该案涉案金额高达 40 余万元。 经查，该团伙大部分人员是在网络求职过程中被“高额佣金”噱头诱导进入“跑分车队”，“跑分车队”内部分工明确：上线（境外诈骗分子）每天会在特定的社交软件里发布“卡农”的相关信息，接着便会指派专人与“卡农”见面对接，经过验卡后开始取现流程。 为了逃避追查，还有“暗哨”会在一旁望风。取完现金后，再用现金购买币商的虚拟货币，最终达到洗钱的目的，几人再根据取现数额抽成获利。 目前，王某等人为牟取高额回报，在明知取现所得金钱是犯罪所得的情况下仍协助转移资金，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。（南昌晚报）

金色财经报道，据酒泉市公安局公众号，近日，玉门市公安局外出打击专班连续作战，全力攻坚，历经一个多月时间，先后赴浙江、江苏、广东、福建等地，抓获9名利用虚拟货币“USDT”转移涉诈资金、非法获利的犯罪嫌疑人，成功打掉一个利用虚拟货币“USDT”转移涉诈资金的犯罪团伙，涉案资金1000余万元。

金色财经报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。 在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。

金色财经报道，巴西圣保罗民警在 X（原 Twitter）平台上表示，该市捣毁了贩毒团伙 First Capital Command (PCC) 管理的洗钱计划，该计划经营着一家加密货币交易所公司。 据美国有线电视新闻网 (CNN) 报道，该公司进行了价值约 5 亿雷亚尔 (8900 万美元) 的交易。在突袭期间，警方在该公司总部查获了价值 5500 万雷亚尔 (890 万美元) 的支票，目前该公司的名称尚未公布。《经济学人》最近的报道称，“First Capital Command”被称为拉丁美洲最大的黑帮，拥有近4万名成员和近6万名承包商。

8月14日消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水近8400余万元。 警方提醒，这是一种新型的电诈资金洗钱方式，通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白，之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。警方提醒广大香烟零售商，遇到以下行为特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿着普通且多佩戴口罩或帽子等伪装；香烟大多会选择易出手、流通好的品种；通常会先行踩点，确定有大量现货后，数小时后返回购买；购买时会要求烟店先提供银行账户，发送给上级后，频繁地看手机等待指令；钱款由上线从涉诈卡转账给烟店后，拿着烟迅速离开。