南昌警方抓获一利用虚拟货币“跑分”洗钱团伙，涉案40余万元

金色财经报道，据海西州公安局公众号，青海海西州大柴旦行委公安局成功侦破打掉一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”犯罪团伙，该团伙用境外聊天软件“telegram”相互串联，利用数字虚拟货币、第三方支付、跑分平台等多种方式，不断改变转账洗钱手法，目前5名被抓获的犯罪嫌疑人已押解回青，后续审查等工作正在持续跟进。

7月4日消息，据兰州日报报道，近期，兰州市公安局安宁分局顺线追踪、跨省展开行动，全链条打掉一个利用虚拟货币诈骗洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人15名，带破案件15起。 在其中一起案件中，受害者廖女士在网上认识了其军官“男友”，面对他提出的代开户投资要求和高额回报诱惑，廖女士将15万元“开户费”转账至其朋友账户。在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后，廖女士于5月1日取款100万元转成U币后进行投资，随后于5月3日再次追加100万元，但之后发现无法将资金转出。经初步查验，该起案件被认定为新型电信网络诈骗，诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人，建立信任，之后利用情感诱导、投资诱惑等手段，诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。 据办案民警介绍，诈骗团伙通过虚拟货币平台交易，将收到的U币进行洗钱操作，转换为其他形式的资金或货币，过程可能涉及多个账户和交易平台，以掩盖资金流向，逃避警方追踪。目前，案件仍在进一步调查中。

4月23日消息，近日，山东省临邑县公安局成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人6名，涉案价值200余万元。

金色财经报道，日照市中级人民法院公布工作报告案例，披露莒县法院判处一起虚拟货币“跑分”案件，被告人设立“洗钱”窝点，通过在国内招揽能提供虚拟货币平台账户、银行卡的“客户”，用平台权限将上游违法犯罪“赃款”转换成虚拟货币，协助转移违法犯罪资金2000余万元，一审审判有期徒刑并处罚金。

8月14日消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪链条，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案流水近8400余万元。 警方提醒，这是一种新型的电诈资金洗钱方式，通过线下买卖香烟等易变现货物的方法将非法资金洗白，之后通过兑换虚拟币再次清洗并将资金转移至境外。警方提醒广大香烟零售商，遇到以下行为特征的人一定要提高警惕：外地口音，穿着普通且多佩戴口罩或帽子等伪装；香烟大多会选择易出手、流通好的品种；通常会先行踩点，确定有大量现货后，数小时后返回购买；购买时会要求烟店先提供银行账户，发送给上级后，频繁地看手机等待指令；钱款由上线从涉诈卡转账给烟店后，拿着烟迅速离开。

金色财经报道，近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。 在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。