绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件

9月26消息，衡阳县公安局称破获“9.15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

2月6日消息，山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了 17 张银行卡，在寿光各大银行取款 50 余笔，涉案金额超 900 万元。目前，警方共抓获 8 名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM 机等方式提取现金，线下购买虚拟货币 USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

金色财经报道，贵州省遵义市公安局红花岗公安分局锋芒直指电信网络等新型违法犯罪。近日，省市区公安机关上下联动，成功摧毁一采用虚拟货币U币交易洗钱集团，抓获犯罪嫌疑人20人，扣押作案手机118部，作案电脑3台、银行卡32张，涉案金额高达3800余万元。

金色财经报道，武功县公安局对一起“涉卡”案件进行深挖，辗转多地，将“出租出借卡”“收贩卡”“境内组织者”等多个洗钱环节逐一击破，捣毁了一条在境内为电诈犯罪提供洗钱服务的“产业链条”，依法采取刑事强制措施18人，行政处理13人，追回7万元现金赃款，扣押涉案手机、银行卡70余个。 现已查明，境外诈骗分子通过网络社交软件远程组织联络境内以王某杏、刘某为首的“洗钱”团伙以线下取现、线上虚拟货币交易、虚假网络购物平台等方式为境外诈骗集团转移诈骗资金。受害群众遍及陕西、山东、甘肃、河北、吉林、江苏、北京、广西、福建等省市，涉案金额高达5000余万元。目前，该案件已经移送审查起诉。

近日，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。据了解，6月14日，海口琼山警方接到张某报警称其遭遇养老诈骗，被骗数百万元，琼山警方立即抽调精干警力成立专案组进行侦办。经过半个多月的缜密侦查，一伙以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币维卡币赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。

金色财经报道，据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。