海南警方通报一起投资虚拟货币养老诈骗案涉案金额2000余万元

8月30日消息，据法治日报报道，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，犯罪嫌疑人通过引导中老年人投资虚拟货币“维卡币”盈利，涉案金额高达2000余万元，受害人100余名，目前案件正在进一步侦办中。

9月26消息，衡阳县公安局称破获“9.15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

7月19日消息，浙江省宁波市江北公安分局就通报了一起与加密货币有关的新型黑客案件：抓获黑客盗币团伙成员苏某等6人。同时，警方也借此案提醒广大市民：持币也有风险，因为虚拟币在我国不具有与法定货币等同的法律地位，不具有法偿性。 据悉，2022年3月7日，一市民向江北公安网安部门报案，称其手机上的虚拟币被盗，160多万个泰达币被人转走。同时，他怀疑自己的电脑被远程操控，发送给好友的聊天内容被人替换，导致又有398万个泰达币、100个以太币被骗走。他自称这些虚拟币的价值达3800余万元。（中国宁波网）

2月20日消息，湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案，团伙涉案人数众多，目前公诉机关已移送起诉40余人。 公诉机关指控，2020年至2021年，被告人马某与解某商议后搭建了虚拟货币交易网络诈骗平台FXcoin，以高杠杆、高回报为诱饵，在人为操控下引诱被害人在该平台投注，以“买比特币涨跌”的方式实施电信网络诈骗活动。 为吸引受害人投注，被告人马某邀约李某、蔡某、蒲某、郑某（另案处理）等人在海南某村、江西某县及缅甸小勐拉等地，通过添加受害人微信、引诱被害人下载FXcoin平台，在微信群内以小额返利等为幌子，诱骗被害人加大投注，并以反向带单的方式诱导被害人亏空，以骗取被害人财物。期间因该平台故障，马某、解某等二人又搭建BUDA及ZaiF等网络诈骗平台实施诈骗。 经审计，马某等人搭建的网络诈骗平台资金池通过卖币获利金额达千万余元。蔡某团队、李某、郑某团队分别获利287万余元、96万余元、374万余元。（极目新闻）

12月10日，记者从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。（中新社）

金色财经报道，据海西州公安局公众号，青海海西州大柴旦行委公安局成功侦破打掉一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”犯罪团伙，该团伙用境外聊天软件“telegram”相互串联，利用数字虚拟货币、第三方支付、跑分平台等多种方式，不断改变转账洗钱手法，目前5名被抓获的犯罪嫌疑人已押解回青，后续审查等工作正在持续跟进。