浙江宁波一市民大量虚拟币被黑客盗窃涉案金额达3800余万元

近日，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。据了解，6月14日，海口琼山警方接到张某报警称其遭遇养老诈骗，被骗数百万元，琼山警方立即抽调精干警力成立专案组进行侦办。经过半个多月的缜密侦查，一伙以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币维卡币赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。

8月30日消息，据法治日报报道，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，犯罪嫌疑人通过引导中老年人投资虚拟货币“维卡币”盈利，涉案金额高达2000余万元，受害人100余名，目前案件正在进一步侦办中。

金色财经报道，据海西州公安局公众号，青海海西州大柴旦行委公安局成功侦破打掉一涉案资金流高达5000余万元的“跑分”犯罪团伙，该团伙用境外聊天软件“telegram”相互串联，利用数字虚拟货币、第三方支付、跑分平台等多种方式，不断改变转账洗钱手法，目前5名被抓获的犯罪嫌疑人已押解回青，后续审查等工作正在持续跟进。

9月26消息，衡阳县公安局称破获“9.15”特大洗钱案，犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。 经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

12月27日消息，近日，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元人民币。 被告通过架设在境外的服务器，非法设立H数字交易所平台，并上线运营交易其自编自造的U币，以骗取投资者的资金。U币号称区块链技术下的数字货币，实则为平台非法发行的空气币，没有任何市场价值和对价资本。他们通过举办“链商节”等方式，散发具有诱惑性、欺骗性的平台宣传资料，并操纵U币价从最初的发行价0.25元/枚一路上涨到1.31元/枚。随后U币连续下跌至几乎零市值，直至无法交易，投资者们这才幡然醒悟，发觉自己被骗了，纷纷要求退还资金。 根据中国人民银行等十部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。（深圳市人民检察院）

金色财经报道，镇江市京口区检察院对涉案金额近亿元的“MUSO”虚拟货币传销案提起公诉，11月3日法院已依法对此案作出了判决。该项目宣称用户只要通过平台将与美元挂钩的虚拟币“泰达币”质押，产生平台内的USDM通证，就可以享受3倍的静态收益。在案件办理的过程中，检察机关不仅全流程参与了案件的办理，还通过耐心的释法说理，促使相关被告人认罪认罚，配合公安机关退出了价值人民币5400余万元的880余万泰达币，并退回违法所得28万元。（jstv）