加密骗局BitConnect创始人John Bigatton在澳大利亚认罪，7月5日面临宣判

7月15日消息，现已解散的加密货币交易平台 BitConnect 的澳大利亚发起人John Bigatton因提供未经许可的财务建议而被悉尼地方法院定罪。根据法庭记录和该国企业监管机构周日的一份声明，John Bigatton 周五被判处三年的良好行为认可，并被取消五年管理公司的资格。这些诉讼现在由澳大利亚联邦警察根据《犯罪收益法》进行监督，新南威尔士州最高法院仍在进行中。 据悉，Bigatton 此前曾于 2020 年被 ASIC 禁止提供金融服务七年。今年 5 月，他承认提供无牌财务建议的罪名。

8月22日消息，据印度当地Indian Express报道，印度警方已对BitConnect联合创始人Satish Kumbhani展开调查，目前，正在遭到印度国家通缉。 早在2016年，Kumbhani创立了BitConnect协议，并一直运行到2018年，后因庞氏骗局而倒闭。据美国当局称，该平台从被误导的投资者那里骗取24亿美元。今年2月，Kumbhani已被司法部以电汇欺诈、共谋操纵商品价格和国际洗钱罪名起诉。如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。 自从他被美国证券交易委员会（SEC）起诉以来，美国当局一直无法找到他，并指出他最后一个已知的位置是在他的祖国印度。此前，美国证券交易委员会与BitConnect的一些美国发起人达成和解。（Coingeek）

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

金色财经报道，两名澳大利亚男子实施加密货币诈骗，骗取两家企业550万澳元（约合370万美元）的资金，现已被捕，当局查获了大量豪华汽车、高端手表，甚至还有一对双截棍。

金色财经报道，佛罗里达州男子Juan Tacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西，欺骗了全球讲西班牙语的投资者，涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。 Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍，但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者，并奢侈挥霍。2022年，美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年，Tacuri将由地方法官Analisa Torres判刑。

12月19日消息，美国司法部于 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处 20 年监禁，面临最高 60 年的监禁。 此前报道，OneCoin 于 2014 年推出，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年 10 月，三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人 Ignatova 目前仍然在逃。