BitConnect发起人John Bigatton在澳大利亚被定罪

5月20日消息，涉及超20亿美元的加密骗局BitConnect的创始人John Bigatton在澳大利亚承认了刑事指控，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的调查得到了美国联邦调查局（FBI）的协助。FBI还参与了对BitConnect创始人Satish Kumbhani的调查，他在加州南区被起诉。 Bigatton将于今年7月5日面临宣判。

金色财经报道，支持XRP的著名美国律师约翰·迪顿 (John Deaton) 被《罗德岛律师周刊》评为年度最佳律师。 Deaton因其在美国证券交易委员会 (SEC)针对区块链公司Ripple Labs违反证券法的诉讼中所发挥的作用而获得这一认可。

8月22日消息，据印度当地Indian Express报道，印度警方已对BitConnect联合创始人Satish Kumbhani展开调查，目前，正在遭到印度国家通缉。 早在2016年，Kumbhani创立了BitConnect协议，并一直运行到2018年，后因庞氏骗局而倒闭。据美国当局称，该平台从被误导的投资者那里骗取24亿美元。今年2月，Kumbhani已被司法部以电汇欺诈、共谋操纵商品价格和国际洗钱罪名起诉。如果所有罪名成立，他将面临最高70年的监禁。 自从他被美国证券交易委员会（SEC）起诉以来，美国当局一直无法找到他，并指出他最后一个已知的位置是在他的祖国印度。此前，美国证券交易委员会与BitConnect的一些美国发起人达成和解。（Coingeek）

金色财经报道，加密协议 BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 正在西南部城市浦那接受印度警方的追捕，此前一名投资者在投诉比特币丢失时点名了他。据一位警官称，该投诉被称为第一信息报告 (FIR)，是在一名当地律师表示他通过多个加密货币投资平台损失了近 220 个比特币，价值 4.2 亿卢比（520 万美元）之后提出的。 此前，Kumbhani在被指控参与一项 24 亿美元的庞氏骗局后于 2 月失踪，据称该骗局欺骗了美国的投资者。

9月17日消息，BitConnect加密货币投资平台的北美顶级发起人Glenn Arcaro因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁，该骗局至少欺骗了95个国家的4,500人。 Glenn Arcaro于2021年9月认罪，并于9月16日在圣地亚哥联邦法院被判刑。 此前报道，BitConnect邀请投资者使用其“贷款计划”，声称其“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观的利润和有保证的回报。但该技术并没有产生所述的利润，只是充当了庞氏骗局的掩护。（bnnbloomberg）

11月3日消息，曾主导对FTX进行投资的红杉资本（Sequoia Capital）合伙人Alfred Lin在X平台发表声明，对FTX创始人SBF的快速而一致的定罪结果表示认同。Lin提到，此次判决确认了他们早已知晓的事实：SBF曾误导和欺骗了众多人，包括客户、员工、商业伙伴以及投资者，其中就包括他自己和红杉资本。 Lin表示，在FTX崩溃后，红杉资本立即回顾了其尽职调查流程，并评估了与SBF 18个月的工作关系。他们得出的结论是，红杉资本曾被有意误导和谎言欺骗。他还补充道，在过去的一年中，他们在检方建立案件和审判期间保持了沉默。对于审判的结束，Lin表示感到欣慰。