BitConnect联合创始人在印被通缉将面临大型诈骗调查

金色财经报道，加密协议 BitConnect 的创始人 Satish Kumbhani 正在西南部城市浦那接受印度警方的追捕，此前一名投资者在投诉比特币丢失时点名了他。据一位警官称，该投诉被称为第一信息报告 (FIR)，是在一名当地律师表示他通过多个加密货币投资平台损失了近 220 个比特币，价值 4.2 亿卢比（520 万美元）之后提出的。 此前，Kumbhani在被指控参与一项 24 亿美元的庞氏骗局后于 2 月失踪，据称该骗局欺骗了美国的投资者。

10月19日消息，欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭，包括一名为OneCoin创始人Ruja Ignatova工作的慕尼黑律师，其被指控涉嫌洗钱、欺诈和银行犯罪，该律师帮助Ignatova在伦敦购买两套公寓转移了2000万欧元，并将7500万欧元转移到了开曼群岛，Ignatova目前仍然在逃。出庭的还有一对夫妇，被指控在一年内处理来自OneCoin客户的3.2亿欧元付款。德国检察官在法院上表示，OneCoin不断增长的价值是假的，挖矿过程只是由软件模拟的。 此前消息，欧洲刑警组织于5月份将Ruja Ignatova列入的通缉名单，美FBI于6月份将Ruja Ignatova列入十大通缉逃犯名单。（BNN Bloomberg）

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）

9月26日消息，据韩国检方透露，Terra 创始人 Do Kwon 被列入国际刑警组织通缉名单。 此前报道，9 月 19 日，韩国检方要求国际刑警组织对 Terra 创始人 Do Kwon 发出红色通缉令。

金色财经报道，社交媒体网站Reddit的联合创始人Alexis Ohanian在2014年加密货币预售期间，他只花了15,000美元购买了50,000个以太坊，每个币的成本只有30美分。（cointelegraph）

9月7日消息，在9月5日提交给美国破产法院的一份文件中，律师事务所Kirkland & Ellis LLP代表Celsius联合创始人Daniel Leon提交了一份声明，确认了他的大股东地位，并宣布他的3.26万股普通股一文不值。Celsius已在7月申请破产保护，目前持有略高于1.11亿美元的现金，预计到11月底将剩余4200万美元现金。（Cointelegragh）