参与OneCoin诈骗案的三名嫌疑人在德国面临欺诈审判

金色财经报道，美国司法部 (DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人Irina Dilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。 Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。 OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

12月19日消息，美国司法部于 12 月 16 日宣布，Greenwood 在曼哈顿联邦法院就电汇欺诈、电汇欺诈共谋和洗钱共谋指控认罪，每项指控最高可能判处 20 年监禁，面临最高 60 年的监禁。 此前报道，OneCoin 于 2014 年推出，在 2017 年被揭露为庞氏骗局后相关负责人失踪，在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。今年 10 月，三名 OneCoin 诈骗案涉案嫌疑人在德国法院出庭。创始人 Ignatova 目前仍然在逃。

3月27日消息，本月早些时候提交的法庭文件称，加拿大自称为“加密货币之王”的Aiden Pleterski在涉嫌骗取投资者数百万美元后遭到绑架、酷刑和勒索赎金。 根据一份针对Aiden Pleterski破产程序的新受托人报告，当当局试图追查给他投资的数百万美元时，Pleterski被开车带到安大略省南部，遭到殴打和折磨。Pleterski的房东说他接到一通电话，要求赎金300万美元。几天后Pleterski被释放，但被告知他必须尽快拿出这笔钱。 去年8月，Pleterski被申请破产，其被指控经营一项投资计划。自破产程序开始以来，他的案件已收到价值2500万加元的索赔。Pleterski曾告诉投资者，他会将他们的资金集中在一起，并将其投资于加密货币和外汇头寸。但在他收到的4150万美元中，据称Pleterski只投资了67万美元，不到总额的2%。（Decrypt）

金色财经报道，参与涉嫌欺诈性加密计划OneCoin的保加利亚妇女Irina Dilkinska已被引渡到美国，面临共谋实施电信欺诈和洗钱的指控。根据美国司法部(DOJ)周二的公告，Dilkinska是OneCoin "所谓的OneCoin加密货币金字塔计划的法律和合规负责人"。 据司法部称，OneCoin的受害者在该计划中被骗了40多亿美元，该计划于2014年开始运作。

金色财经报道，2月17日，“加密货币女王”Ruja Ignatova的男友因涉嫌参与维卡币(OneCoin)骗局而获刑五年。

金色财经报道，涉嫌欺诈1000亿韩元(约7000万美元)的加密货币交易所Bithumb实际所有者李正勋案的一宙判决被推迟到明年1月，此前10月消息，韩国检方要求法院判处Bithumb实际所有者李正勋8年监禁。 据悉，2018年10月份李正勋和BK集团会长金炳健在协商出售Bithumb股份的过程中，金炳健在听信李正勋表示将在Bithumb上线BXA(Bithumb代币)后，用BXA预售的部分收益购买了Bithumb的股份，但BXA并未在Bithumb上市。BK集团收购Bithumb一事也不告而终。(News1)