涉嫌欺诈的Bithumb前董事李正勋一审判决被推迟到明年1月

8月31日消息，据韩国亚洲经济日报报道，新加坡法院裁决 BK 集团会长金炳健在没有得到合伙人（韩国加密交易所 Bithumb 实际所有者李正勋）的许可的情况下出售 BXA 的罪名成立，并命令他将出售代币所得返还给新加坡财团 BTHMB。 据称这个民事案件的裁决可能会影响在韩国举行的初审法院，该案件与李正勋在 2018 年 10 月建议 BK 集团收购 Bithumb 时以定金名义收取的约 1500 亿韩元资金有关，在该案中金炳健指责李正勋在共同计划收购 Bithumb 的过程中欺骗了他。 注，2018 年 10 月份李正勋和 BK 集团会长金炳健在协商出售 Bithumb 股份的过程中，金炳健在听信李正勋表示将在 Bithumb 上线 BXA（Bithumb 代币）后，用 BXA 预售的部分收益购买了 Bithumb 的股份，然而 BXA 并未在 Bithumb 上市，BK 集团收购 Bithumb 一事也不告而终。

1月3日消息，韩国首尔中央地方法院刑事法庭在涉嫌1000亿韩元欺诈诉讼案一审中，对被告Bithumb前董事长Lee Jeong-hoon宣告无罪。此前，韩国检方曾要求法院判处Lee Jeong-hoon 8年监禁。 据悉，2018年10月份Lee Jeong-hoon和BK集团会长金炳健在协商出售Bithumb股份的过程中，金炳健在听信Lee Jeong-hoon会将在Bithumb上线BXA（Bithumb代币）后，用BXA预售的部分收益购买了Bithumb的股份，但BXA并未在Bithumb上市，BK集团收购Bithumb一事也不告而终。

8月11日消息，韩国加密交易所Bithumb前董事长李正勋涉嫌1500亿韩元（约合1.15亿美元）的诈骗案一审已进入终审阶段，法院表示，若对BK集团董事长金炳等关键证人的证人讯问在9月内完成，则有可能在10月4日作出终审判决。 据最新调查，金炳于2018年8月30日录制了李正勋在新加坡计划操纵市场并进行说明的对话内容。因此，检察机关和李某的律师都非常关注他是否在法庭上作证，金炳目前滞留在海外。 据悉，金炳一开始和李正勋达成共识，金炳将以4亿美元收购Bithumb控股50%的股份。李正勋向金炳索要1亿美元合同费，作为回报，其承诺在Bithumb上线由金炳成立的区块链交易联盟发行的BXA代币，并表示金炳可以通过抛售上线Bithumb的BXAtoken来获利支付剩余的3亿美元。但最终Bithumb并未上线BXA代币。李正勋还提前卖掉了价值2640万美元的BXA代币，导致投资者亏损。2018年投资者对此首次起诉李正勋，又于2020年二次上诉，首尔市警察厅重新展开调查，金炳也因涉嫌与李正勋有关的欺诈指控而接受调查，投资者还向警方提交了额外的证据，包括录音等证明李正勋和金炳之间的勾结。（CoinDesk Korea）

金色财经报道，Atlas Trading创始人Zack Morris和PJ Matlock被美国证券交易委员会指控操纵股票。SEC称，该集团在大约3年的时间里通过欺诈投资者获利约1亿美元。Atlas Trading的创始人Edward Constantin和Perry Matlock据称与他人合谋，人为地推高小盘股的股价。 美国证券交易委员会周二晚些时候向美国德克萨斯州南区地方法院提起诉讼，指控该组织在推特和Discord上“向大批粉丝宣传自己是选股专家”。加密货币和非金融交易也经常在Atlas Trading的Discord服务器上进行讨论和推广，该服务器拥有23.6万名成员。（the block）

2月14日，据韩国 SBS 新闻报道，韩国女演员朴敏英因前男友姜钟贤（音译）作为 Bithumb 相关公司实际控制人非法获取不正当利益一事被传唤调查，或将被禁止出国。 检察机关昨日以证人身份传唤朴敏英进行了调查。但朴敏英表示，匿名交易等与自己无关。

2月2日消息，韩国首尔南部地方法院负责拘捕令的部长以涉嫌贪污、渎职为由拘捕 Bithumb 实控人姜钟铉（音译），表示其有逃跑和毁灭证据的可能，此外被认为是姜某亲信的非上市相关公司代表赵某也一同被拘留。（韩联社）