加拿大数百万美元加密诈骗案嫌疑人在接受调查期间遭到绑架、酷刑和勒索赎金

金色财经报道，据Bitcoin News在社交媒体上发文表示，一位23岁的Bitcoin矿工被绑架并勒索赎金。绑匪索要1500万卢布（约合16.6万美元），并威胁如果不付钱，就会将受害者诬陷为毒品走私者。目前，绑匪被捕，面临12年监禁。

金色财经报道，近日两名华人在菲律宾遭绑架后遇害，三国警方已介入调查。遇害者分别为中国公民和美籍华人孙某，两人从事医疗器械行业。6月20日抵达菲律宾后失联，6月24日被发现遇害。 家属表示，绑架者曾索要1500万人民币并转换成USDT虚拟货币打给指定账户，孙某家属未支付，而另一遇害者夏某家属支付了300万元人民币。中国驻菲律宾大使馆表示正全力协助家属，并敦促菲方尽快缉拿凶手。

10月19日消息，欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭，包括一名为OneCoin创始人Ruja Ignatova工作的慕尼黑律师，其被指控涉嫌洗钱、欺诈和银行犯罪，该律师帮助Ignatova在伦敦购买两套公寓转移了2000万欧元，并将7500万欧元转移到了开曼群岛，Ignatova目前仍然在逃。出庭的还有一对夫妇，被指控在一年内处理来自OneCoin客户的3.2亿欧元付款。德国检察官在法院上表示，OneCoin不断增长的价值是假的，挖矿过程只是由软件模拟的。 此前消息，欧洲刑警组织于5月份将Ruja Ignatova列入的通缉名单，美FBI于6月份将Ruja Ignatova列入十大通缉逃犯名单。（BNN Bloomberg）

4月22日消息，4月19日上午，推特用户开始讨论LockBit勒索软件是如何破坏委内瑞拉银行（Banco de Venezuela）的。几家计算机安全门户网站已经证实，在暗网上有一篇关于银行域名bancodevenezuela[.]com的文章。委内瑞拉银行发表了一份关于社交媒体上相关信息传播的声明，但没有驳斥或证实这一说法。根据声明，有可能攻击者已经盗取了他们收集到的所有信息，并要求支付赎金。被窃取的信息可能包括银行内部运营以及消费者数据。根据黑客的通知，“所有可用的信息都将被公布。”除了公布图像中的证据外，黑客没有提供有关收集数据的其他信息。 赎金金额没有公布，但LockBit只接受比特币、门罗币或Zcash等加密货币支付。委内瑞拉银行及其客户的数据在5月10日之前都是安全的。如果有泄露，所有感兴趣的人都可以通过暗网获得所有信息。（Bitcoin World）

8月18日消息，印度执法局（ED）表示，古吉拉特邦的一名男子Shailesh Babulal Bhatt因涉嫌绑架和勒索并违反反洗钱法而被捕，该事件涉及一项超过1.44亿美元的重大加密货币相关犯罪。根据苏拉特警方对BitconnectCoin发起人SatishKumbhani提交的第一份文件，印度司法部发起了一项洗钱调查，随后Bhatt被拘留。据称，Kumbhani在2018年1月关闭Bitconnect平台后欺骗投资者并逃离。Bhatt曾投资Bitconnect，为了追回资金，他绑架了Kumbhani的两名员工，勒索了2,091枚比特币、11,000枚莱特币和1.45亿卢比的现金，如今价值为123.25亿卢比。Bhatt还向同伙分发了28.9亿卢比的勒索资金，用于收购各种资产。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）周五宣布，来自科罗拉多州的 46 岁男子Robert Wesley Robb承认犯有电信欺诈罪，他以虚假承诺最大可提取价值（MEV）加密货币交易机器人欺骗投资者。Robb通过社交媒体招揽投资，声称回报很高，并迫使个人迅速投资。2023 年 9 月 8 日，一名来自弗吉尼亚州的投资者向罗伯转账 10 万美元。后来，Robb以另一位投资者的利润稀释为由，欺骗性地鼓励他再投资 5 万美元。调查显示，Robb挪用投资者资金用于个人奢侈品，包括租用麦尔高体育场的行政套房、购买吉普 Wagoneer 和去巴哈马度假。超过 10 名投资者总共损失了 220 多万美元。罗伯面临最高 20 年的监禁，宣判时间为 10 月 2 日。