220万美元加密货币诈骗案主要嫌疑人面临最高20年监禁

7月8日消息，涉嫌数十亿美元KOK代币诈骗案的关键人物已在美国被捕，目前正在接受移民法庭的审判。韩国当局正在努力引渡此人，两国已就此事进行了讨论。韩国司法部拒绝置评，称调查仍在进行中，其中包括涉及外交关系的信息。据称，2019年9月推出的加密货币KOK被用于通过传销计划筹集资金，业内专家估计，仅韩国人在该骗局中就损失了4万亿韩元（28.9亿美元）。

金色财经报道，前Heartland Tri-State银行CEO Shan Hanes因涉嫌4700万美元加密货币诈骗案被判处被判处293个月的联邦监禁，法庭文件显示，Hanes在 2023 年 5 月至 7 月期间执行了 11 次未经授权的电汇，将银行 4,710 万美元的资金转入一个加密货币钱包，这是一个被称为 “杀猪 ”计划的一部分，即引诱毫无戒心的投资者进行欺诈性数字资产投资。负责特别探员Justin R. Bundy宣布了Hanes因参与4710万美元的挪用公款骗局而被判刑，该骗局最终导致Heartland Tri-State Bank的倒闭。

10月19日消息，欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭，包括一名为OneCoin创始人Ruja Ignatova工作的慕尼黑律师，其被指控涉嫌洗钱、欺诈和银行犯罪，该律师帮助Ignatova在伦敦购买两套公寓转移了2000万欧元，并将7500万欧元转移到了开曼群岛，Ignatova目前仍然在逃。出庭的还有一对夫妇，被指控在一年内处理来自OneCoin客户的3.2亿欧元付款。德国检察官在法院上表示，OneCoin不断增长的价值是假的，挖矿过程只是由软件模拟的。 此前消息，欧洲刑警组织于5月份将Ruja Ignatova列入的通缉名单，美FBI于6月份将Ruja Ignatova列入十大通缉逃犯名单。（BNN Bloomberg）

3月27日消息，本月早些时候提交的法庭文件称，加拿大自称为“加密货币之王”的Aiden Pleterski在涉嫌骗取投资者数百万美元后遭到绑架、酷刑和勒索赎金。 根据一份针对Aiden Pleterski破产程序的新受托人报告，当当局试图追查给他投资的数百万美元时，Pleterski被开车带到安大略省南部，遭到殴打和折磨。Pleterski的房东说他接到一通电话，要求赎金300万美元。几天后Pleterski被释放，但被告知他必须尽快拿出这笔钱。 去年8月，Pleterski被申请破产，其被指控经营一项投资计划。自破产程序开始以来，他的案件已收到价值2500万加元的索赔。Pleterski曾告诉投资者，他会将他们的资金集中在一起，并将其投资于加密货币和外汇头寸。但在他收到的4150万美元中，据称Pleterski只投资了67万美元，不到总额的2%。（Decrypt）

金色财经报道，被吊销执照的加州律师David Kagel承认策划了一起加密货币庞氏骗局，骗取了受害者950多万美元。85岁的Kagel承诺通过人工智能交易机器人获得高额回报，并谎称自己持有 1100 万美元的比特币，以确保投资安全。他利用自己的律师身份骗取信任，提供伪造的公司抬头的信件来支持虚假说法。Kagel和他的同谋们没有进行投资，而是将资金用于谋取私利。Kagel将面临最高五年的监禁，宣判日期定于 9 月 10 日。同谋David Gilbert Saffron和Vincent Anthony Mazzotta Jr.。

4月12日消息，据美国司法部官方网站消息，纽约南区美国检察官 Damian Williams 宣布，SHAKEEB AHMED 被美国地区法官 Victor Marrero 正式判处三年监禁，罪名是入侵两个独立的去中心化加密货币交易所并窃取价值超过 1200 万美元的加密货币。AHMED 此前承认犯有计算机欺诈罪。Damian Williams 表示，“这是有史以来首次因智能合约黑客攻击而定罪，并被勒令没收所有被盗加密货币的案例。正如今天的判决所表明的那样，入狱并没收所有被盗的加密货币是这种破坏性黑客行为不可避免的后果。”