OneCoin联合创始人就电汇欺诈、洗钱等多项指控认罪面临最高60年监禁

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

金色财经报道，美国纽约南区检察官 Damian Williams 今天宣布，欺诈性加密金字塔计划 OneCoin 联合创始人 Karl Sebastian Greenwood 承认犯有电汇欺诈和洗钱罪。据报道，OneCoin 于 2014 年开始运营，总部位于保加利亚索非亚，通过全球多层次营销 (“MLM”) 网络营销和销售同名的欺诈性加密货币，全球受害者向 OneCoin 投资了超过 40 亿美元。OneCoin 的记录显示，仅在 2014 年第四季度和 2016 年第四季度之间，OneCoin 就产生了 40.37 亿欧元的销售收入，并获得了 27.35 亿欧元的“利润”。 美国检察官 Damian Williams 表示：“Greenwood 和他的同谋，包括逃犯 Ruja Ignatova，骗取了毫无戒心的受害者数十亿美元，声称 OneCoin 将成为‘比特币杀手’。事实上，OneCoins 完全一文不值”。

7月22日消息，美国司法部网站显示，联邦陪审团判定My Big Coin的创始人 Randall Crater 因出售欺诈性虚拟货币而犯有电汇欺诈和洗钱罪。根据法庭文件和审判证据，Randall Crater 的公司通过一种名为“My Big Coins”的欺诈性数字货币提供虚拟支付服务，并在 2014 年至 2017 年间向投资者销售。Randall Crater 声称“My Big Coins”由 3 亿美元的黄金、石油和其他资产支持，以及该公司与万事达卡建立了合作伙伴关系，可以轻松地将加密货币兑换成法定货币或其他虚拟货币。事实上，Randall Crater 挪用超 600 万美元投资者资金用于购买古董、艺术品和珠宝等。

10月24日消息，面对电汇欺诈和洗钱罪的指控，OpenSea前产品负责人Nate Chastain辩称，他没有进行电汇欺诈，因为这样做需要“存在证券或商品交易”，目前不包括NFT。关于洗钱，他声称政府“试图将单纯的资金流动定为犯罪”，并没有充分证明洗钱指控的金融交易要素。法官驳回了他的动议，并将继续推进审查。 据悉，Chastain负责决定哪些 NFT 将出现在Opensea主页上。凭借这种权利，起诉书称他在某些NFT出现之前购买了它们，然后在其价值增加后将其抛售以获取利润。此外，OpenSea上个月在得知调查后决定不再与Chastain共同工作，并寻求第三方对事件进行彻底审查。（Decrypt）

金色财经报道，美国司法部 (DOJ)与3月21日指控OneCoin的前法律与合规负责人Irina Dilkinska犯有电汇欺诈罪和串谋洗钱罪，每项罪名最高可能被判处20年监禁。 Dilkinska协助清洗了OneCoin超过4亿美元的收益，并在得知同谋被捕后销毁了犯罪证据，并发送了犯罪信息。Dilkinska于3月20日从保加利亚被引渡，并定于次日在美国地方法院出庭。 OneCoin由Ruja Ignatova于2014年创立，自2016年以来，该项目一直是美国和英国的调查对象，此后几个国家一直试图抓捕诈骗分子。此前2月消息，保加利亚警方文件称，失踪多年的Ignatov已于2018年被毒枭杀害。

金色财经报道，加密货币交易所FTX创始人Sam Bankman Fried当地时间1月3日对于欺诈客户价值数百万美元数字资产的指控表示不认罪。班克曼·弗里德以2.5亿美元的保释金获释后于3日在纽约出庭。美国纽约南区检察官办公室指控班克曼·弗里德共8项欺诈、洗钱和其它金融犯罪罪名。据检方称，11月辞去FTX首席执行官职务的班克曼·弗里德也违反了政治捐款法，以另一人的名义向纽约的候选人和委员会捐款。