加密货币女王Ruja Ignatova的男友因涉嫌参与OneCoin骗局而获刑五年

金色财经报道，调查报告和数据局（BIRD）的一份调查报告称，失踪的OneCoin联创Ruja Ignatova于2018年11月在希腊的一艘游艇上遇难。 根据该报告，一个名为Georgi Georgiev Vasilev的保加利亚国民在醉酒后透露，臭名昭著的大毒枭Hristoforos Amanatidis，又名Taki，是Ruja谋杀案的幕后黑手。保加利亚媒体进一步声称，她的尸体被肢解并扔进了爱奥尼亚海。 然而，一直关注OneCoin新闻的名为“Crypto Xpose”的Twitter用户对BIRD结论的真实性表示怀疑。 据悉，Ruja Ignatova此前自称加密女王（Cryptoqueen），于2014年推出了OneCoin，在2017年被揭露为庞氏骗局后失踪，去年6月因涉嫌欺诈将被列入联邦调查局（FBI）十大通缉犯名单，通缉信息显示，OneCoin在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。

1月30日消息，调查记者Jamie Bartlett发现与OneCoin联合创始人Ruja Ignatova有关的一套伦敦顶层公寓有关的文件，称Ruja Ignatova最初以公司名义购买了该物业，但根据新规定被迫被指定为公司的受益人。其中本月早些时候Ruja Ignatova的律师向金融监管机构提出了对该物业的正式索赔， Ruja Ignatova被列为该公寓的受益所有人，在房地产经纪人得知其与逃犯有联系后撤下了该帖子，目前尚不清楚该公寓是否已售出。 注，Ruja Ignatova此前自称加密女王（Cryptoqueen），于2014年推出了OneCoin，在2017年被揭露为庞氏骗局后失踪，去年6月因涉嫌欺诈将被列入联邦调查局（FBI）十大通缉犯名单，通缉信息显示，OneCoin在全球范围内造成的损失可能达到数十亿美元。

2月20日消息，加密庞氏骗局OneCoin联合创始人Ruja Ignatova（也称为“加密女王”）的前男友Gilbert Armenta因洗钱3亿美元的数字资产而被判处5年监禁。 根据法庭文件，Armenta于2017年被捕，与当局全力合作，其最终认罪，并帮助调查人员起诉OneCoin其他嫌疑人。Armenta被没收4000多万美元，由于他的合作，迄今已有8人被判有罪。（The Daily Hodl）

2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNB Chain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

金色财经报道，据司法部新闻稿称，居住在俄亥俄州新奥尔巴尼的27岁投资经理Rathnakishore Giri 周五因涉嫌实施加密货币投资骗局而被捕，该骗局从投资者那里筹集了至少 1000 万美元。 据称，Giri 将自己宣传为精通比特币衍生品的加密货币交易专家，从而误导了投资者。根据起诉书，吉里向投资者虚假承诺，他们向他投资的资金将获得丰厚的回报，而本金没有风险。 Giri被控五项电汇欺诈罪，如果罪名成立，每项罪名将面临最高 20 年的刑罚。

10月19日消息，欧洲首批参与OneCoin创始人运营的数十亿美元国际诈骗案嫌疑人本周二在德国法院出庭，包括一名为OneCoin创始人Ruja Ignatova工作的慕尼黑律师，其被指控涉嫌洗钱、欺诈和银行犯罪，该律师帮助Ignatova在伦敦购买两套公寓转移了2000万欧元，并将7500万欧元转移到了开曼群岛，Ignatova目前仍然在逃。出庭的还有一对夫妇，被指控在一年内处理来自OneCoin客户的3.2亿欧元付款。德国检察官在法院上表示，OneCoin不断增长的价值是假的，挖矿过程只是由软件模拟的。 此前消息，欧洲刑警组织于5月份将Ruja Ignatova列入的通缉名单，美FBI于6月份将Ruja Ignatova列入十大通缉逃犯名单。（BNN Bloomberg）