佛罗里达州男子因参与Forcount加密庞氏骗局认罪

2024-06-06 06:47:57

金色财经报道,佛罗里达州男子Juan Tacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋,面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西,欺骗了全球讲西班牙语的投资者,涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行,并同意向受害者返还近400万美元及房地产。 Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍,但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者,并奢侈挥霍。2022年,美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年,Tacuri将由地方法官Analisa Torres判刑。
211COIN发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,文章内容仅供参考,不代表任何确定性判断,且不构成投资建议,请谨慎对待,风险自担。
相关快讯
07:35
Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕
金色财经报道,Forcount庞氏骗局的另外两名发起人已经被逮捕。这是一个设在巴西的加密货币骗局,共骗取了840万美元。64岁的西班牙公民Nestor Nunez于12月28日在西班牙被捕,40岁的美国公民Ramon Perez于周五在奥兰多向当局自首。司法部(DOJ)目前正在寻求将努涅斯引渡到美国面临指控。 被指控的计划从2017年持续到2021年,利用促销员网络说服投资者将资金投入该平台,该平台承诺根据不存在的采矿和交易活动的利润分享获得高额回报。
00:06
两名男子因运营2500万美元加密庞氏骗局而被美司法部指控
金色财经报道,根据美国司法部公告,该执法机构指控一名澳大利亚公民(Saffron)和一名加州男子(Mazzotta )经营加密货币庞氏骗局,诈骗受害者超过 2500 万美元。 二人以各种名义推广投资项目,包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立,他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 年监禁,每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁,每项洗钱罪名最高可判处 10 年监禁,共谋罪名可判处 5 年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪,还将面临最高 10 年的监禁。
05:48
加尔各答男子因加密货币欺诈被拘留
金色财经报道,孟买警方官员周六表示,加尔各答一名男子因涉嫌以加密货币能使现金翻倍为借口欺骗他人而被捕。该官员称,被告Hamza Anwar据称诱骗孟买居民申诉人在线支付 75,000 卢比,承诺他的现金将在 30 至 35 天内翻倍。 Anwar是根据印度刑法(IPC)、420(不诚实)和数据专业法的相关条款被捕的。
00:02
IcomTech前高管承认参与加密货币庞氏骗局
金色财经报道,IcomTech前高管Marco Ruiz Ochoa周三承认参与了加密货币庞氏骗局,最高可被判处20年监禁。 据悉,IcomTech是一家所谓的加密货币挖矿和交易公司,承诺投资者购买“所谓的加密货币相关投资产品”,以换取利润。检察官表示,IcomTech的加密货币交易和挖矿业务并不存在,投资者的资金被用于其他计划和个人支出。
23:39
美国一男子因加密骗局损失900万美元
金色财经报道,美国警方正在调查明尼苏达州已知最大的加密货币诈骗案,一名当地男子因加密骗局“Coinrule-web3”损失900万美元。据悉,从 12 月 21 日到 6 月 8 日,这位明尼苏达州男子向加密骗局“Coinrule-web3”投入了巨额资金。21 笔交易总共存入 920 万美元。然而,这些资金并没有像他想象的那样代表他投资于加密货币。相反,它们被存入银行账户,然后存入由 LinkedIn 骗子单独控制的钱包,骗子将这些资金用于个人投资。
04:53
俄罗斯男子因使用加密货币资助乌克兰而被控叛国罪
金色财经报道,俄罗斯联邦特勤局 (FSB) 指控俄罗斯东部一名男子涉嫌向乌克兰武装部队发送加密货币,被判叛国罪。 据悉,该男子是哈巴罗夫斯克地区的居民,据称已向基辅的武装部队发送加密货币,以帮助购买弹药、医疗设备、无人机和红外步枪瞄准镜。 俄罗斯情报机构告诉塔斯社,已确定被拘留者使用加密货币工具,通过居住在乌克兰境内的第三方将个人资金转移到一个外国慈善基金会的账户,供乌克兰武装部队使用。 目前发送的加密货币数量和类型均未披露。
Copyright © 2018-2022 211COIN版权所有.