Forcount加密货币庞氏骗局的两名发起人被逮捕

金色财经报道，根据法国警察部门的一条推文，两名涉嫌支持 DeFi 协议 Platypus 的人已被捕。在900万美元的被盗资产中，Platypus表示已经追回了240万美元和68.7万美元的BUSD，并与Tether合作冻结了150万美元的USDT。作为逮捕的一部分，法国警方缴获了价值约 220,000 美元的加密货币。USDC、USDT 和 BUSD 都是旨在反映美元等法定货币价格的稳定币。

2月25日消息，Platypus发推称，法国国家警察（Police nationale）已经逮捕并传唤两名涉嫌攻击平台的黑客，多亏币安以及链上数据分析师ZachXBT协助追踪他们的身份。 金色财经此前报道，稳定币交易项目Platypus表示，在成功追回上周被盗的近920万美元的一部分后，将向用户偿还至少63%的资金。该协议还与币安合作确认了攻击者的身份，因为黑客使用一个通过了KYC检查的币安账户进行提款。 Platypus表示，它已联系法国执法部门并提起诉讼。该协议还表示，它还没有动用140万美元的资金来赔偿受害者，但如果无法追回更多资产，它可能会在未来六个月内使用这笔资金。

9月17日消息，BitConnect加密货币投资平台的北美顶级发起人Glenn Arcaro因实施24亿美元的庞氏骗局而被判处38个月监禁，该骗局至少欺骗了95个国家的4,500人。 Glenn Arcaro于2021年9月认罪，并于9月16日在圣地亚哥联邦法院被判刑。 此前报道，BitConnect邀请投资者使用其“贷款计划”，声称其“BitConnect交易机器人”和“波动率软件”能够产生可观的利润和有保证的回报。但该技术并没有产生所述的利润，只是充当了庞氏骗局的掩护。（bnnbloomberg）

2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNB Chain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。

金色财经报道，根据内政部监管的信息平台上的一份报告，哈萨克斯坦当局逮捕了23名涉嫌强迫 IT 专业人员经营非法加密矿的人。报告称，在对非法矿场进行搜查时，内政部和哈萨克斯坦国家安全局发现了七名被认为是该团伙成员的人，以及一名被迫组织矿场工作的36岁IT专业人员。 报告称，当局在搜查非法储存的武器时逮捕了另外三名涉嫌团伙成员。该公司每月从阿拉木图地区 Talgar 地区的非法加密货币采矿中赚取300,000至500,000美元。
当局还查获了6000件加密采矿设备，价值约700万美元，以及一把AK-47突击步枪、弹药和手枪。（Coindesk）

金色财经报道，印度马哈拉施特拉邦警方逮捕了两个人，他们涉嫌经营一个加密货币骗局，据悉骗取1400多名投资者，金额在600万至1200万美元之间。 塔那警察局经济犯罪部门（EOW）表示，在对孟买地区的两个地区塔那和波瓦伊进行突袭后，这些人于8月10日被捕。 经济犯罪部门将主谋Kumar和Patil羁押至8月20日进行审讯。此后，这两人一直在监狱中。（CoinDesk）