加尔各答男子因加密货币欺诈被拘留

2月23日消息，俄罗斯电报频道 Baza 报道，俄罗斯国际刑警局已应美国要求逮捕了一名被国际刑警组织通缉的英国公民 Christopher Douglas Emms，该男子因涉嫌密谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，美国当局声称他正在协助朝鲜人使用加密技术规避制裁 。 据悉，Emms 与一名美国公民合作，向朝鲜非法提供加密货币和区块链技术服务，两人都回答了朝鲜观众关于区块链和加密技术的问题，包括为平壤政府工作的人。他们还提出了为朝鲜创建智能合约的计划，并制定了旨在避免美国制裁的加密交易。Emms 的美国同伴已于 2019 年 11 月被捕。

金色财经报道，据报道，土耳其加密货币交易所Tomya的所有者Yavuz Usta是伊斯坦布尔Büyükçekmece首席检察官办公室调查中被拘留的25人之一。Tomya赞助了英超足球队赫尔城。 据CoinDesk Turkey报道，对Tomya的调查似乎是由投资者Musa Ekmekçioğlu的投诉引发的，他声称自己被Tomya员工介绍的人诈骗了211,500 美元，一名曾与Tomya短期合作的顾问也被拘留。

金色财经报道，越南一家法院因一起暴力盗窃加密货币案判处两人终身监禁。Ho Ngoc Tai和Tran Ngoc Hoang被认定犯有盗窃价值370亿越南盾（150万美元）的加密货币罪。尽管加密货币在越南没有合法地位，但该国是世界上最主要的加密货币采用国之一。Chainalysis2022年报告称，该国在各种指标上排名第一，高于菲律宾和乌克兰。

金色财经报道，根据美国商品期货交易委员会（CFTC）发布的公告，美国犹他州男子Orvidas 因杠杆比特币欺诈和未注册支付被CFTC罚款超过250万美元。CFTC表示，Orvidas欺诈性地招揽至少四人（矿池参与者）在商品矿池中交易杠杆比特币，损失了几乎所有交易资金，然后就损失和资金可用性向矿池参与者撒谎，该命令还发现Orvidas未能注册为商品池运营商。 该命令要求Orvidas支付超过200万美元的赔偿金和50万美元的民事罚款，并停止进一步违反指控的《商品交易法》。此外，该命令还对Orvidas实施10年注册和交易禁令。

金色财经报道，阿布贾联邦高等法院法官Emeka Nwite签发了逮捕库杰惩教所医生亚Abraham Ehizojie的逮捕令。 逮捕令是因为 Ehizojie 未能提供币安高管 Tigran Gambaryan 的医疗报告或未能按照先前命令出庭。 经济和金融犯罪委员会 (EFCC) 律师 Ekene Iheanacho 对医务人员缺席表示惊讶。Mordi 请求法院向医生发出逮捕令，并将 Gambaryan 送往医院进行立即医疗诊断，理由是其当事人背部疼痛严重且健康状况恶化。

金色财经报道，俄罗斯官员Marat Tambiev被指控接受价值2800万美元的比特币，作为不没收他所调查黑客的非法资产的贿赂。这是俄罗斯有记录以来单次受贿金额最大的一次。Tambiev曾担任莫斯科特维尔斯科伊区委员会的调查部门负责人。当局在他的笔记本电脑中发现了1032.1个BTC，该笔记本电脑是在几个月前搜查其莫斯科公寓时被没收的。 副检察长指出，Tambiev在调查委员会任职期间收到了1170万卢布（不到15万美元）。拥有价值2800万美元的比特币的事实 "表明他从法律规定以外的来源获得了财产"。 Tambiev于2022年4月7日从黑客组织Infraud Organization Mark和该组织成员Konstantin Bergmanov和Kirill Samokutyaevsky处收到贿赂。