美国一男子因杠杆比特币欺诈和未注册支付被CFTC罚款超过250万美元

金色财经报道，孟买警方官员周六表示，加尔各答一名男子因涉嫌以加密货币能使现金翻倍为借口欺骗他人而被捕。该官员称，被告Hamza Anwar据称诱骗孟买居民申诉人在线支付 75,000 卢比，承诺他的现金将在 30 至 35 天内翻倍。 Anwar是根据印度刑法（IPC）、420（不诚实）和数据专业法的相关条款被捕的。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）指控Randy Craig Levine和Philip Reichenthal参与数字资产欺诈，两人对投资者撒了谎，骗走了投资者在2018年购买的超过500万美元比特币。目前CFTC与他们达成和解，作为和解协议的一部分，委员会命令Reichenthal和Levine支付约540万美元的赔偿金，并且两人都被永久禁止在CFTC进行交易和注册。

金色财经报道，美国警方正在调查明尼苏达州已知最大的加密货币诈骗案，一名当地男子因加密骗局“Coinrule-web3”损失900万美元。据悉，从 12 月 21 日到 6 月 8 日，这位明尼苏达州男子向加密骗局“Coinrule-web3”投入了巨额资金。21 笔交易总共存入 920 万美元。然而，这些资金并没有像他想象的那样代表他投资于加密货币。相反，它们被存入银行账户，然后存入由 LinkedIn 骗子单独控制的钱包，骗子将这些资金用于个人投资。

8 月 21 日消息，根据美国全国期货协会（NFA）8 月 20 日的决定，加密货币基金 Ikigai Strategic Partners 同意支付 150,000 美元的罚款，原因是其涉嫌进行非法的比特币贷款。 这一行动是 2022 年整个行业流动性危机持续影响的一部分。这也是 NFA——负责监管美国衍生品市场的机构——在现货加密货币市场中监督活动的最新案例。 NFA 在 8 月 20 日的一份声明中指控称：「Ikigai Strategic 允许其运营的一个基金池向一家与其关联的公司进行了一笔禁止的基金池资产预付款，该关联公司由基金负责人 Anthony Robert Emtman 和另一位 Ikigai Strategic 负责人共同拥有。」

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）要求纳斯达克期货公司支付 2200 万美元民事罚款，因其违反核心原则、未能充分披露激励措施且提供虚假和误导性信息。

5月22日消息，据知情人士透露，欧盟隐私监管机构因Meta Platforms(FB.O)向美国发送用户信息而对其处以13亿美元的罚款，创下了欧盟罚款的最高纪录。这项裁决预计将于周一晚些时候宣布，它将给美国政府带来压力，使其无法敲定一项协议，该协议允许Meta和数千家跨国公司继续向美国境内发送此类信息。（华尔街日报）