美国一男子因加密骗局损失900万美元

金色财经报道，佛罗里达州男子Juan Tacuri承认参与Forcount加密庞氏骗局的电信诈骗阴谋，面临最高20年监禁。Forcount骗局基于巴西，欺骗了全球讲西班牙语的投资者，涉案金额约840万美元。Tacuri在纽约南区法庭承认罪行，并同意向受害者返还近400万美元及房地产。 Tacuri和同伙谎称Forcount会在六个月内将投资翻倍，但实际上他们只是用新投资者的钱偿还早期投资者，并奢侈挥霍。2022年，美国证券交易委员会对Tacuri和其他三名成员提起民事诉讼。今年，Tacuri将由地方法官Analisa Torres判刑。

金色财经报道，根据美国司法部公告，该执法机构指控一名澳大利亚公民（Saffron）和一名加州男子（Mazzotta ）经营加密货币庞氏骗局，诈骗受害者超过 2500 万美元。 二人以各种名义推广投资项目，包括 Circle Society、Bitcoin Wealth Management、Omicron Trust、Mind Capital 和 Cloud9Capital。 二人被指控串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋妨碍司法公正、串谋洗钱和洗钱。如果罪名成立，他们每项共谋实施电信欺诈和洗钱罪名将面临最高 20 年监禁，每项电信欺诈罪名最高可判处 20 年监禁，每项洗钱罪名最高可判处 10 年监禁，共谋罪名可判处 5 年监禁。Saffron在审前释放期间因犯下重罪，还将面临最高 10 年的监禁。

金色财经报道，骗子向受害者发送一个链接，指向一个合法的加密交易应用程序或平台。然而，在下载应用程序后，骗子会进入受害者的设备。骗局的规模目前还不清楚，但一旦目标的手机被感染，恶意软件就可以访问受害者的数据。至少有两名受害者已被确认，他们的积蓄总计损失约250万美元。值得注意的是，其中一名受害者是硅谷的一名科技员工。（finbold）

金色财经报道，周四(23日)下午3时53分，香港执法部门接获一名姓张(36岁)男子报案，指早前在社交媒体上认识一名可疑男子，对方自称为虚拟货币投资者，透过张男将自己的电子钱包帐户资料提供予罗男，并声称一名姓廖(35岁)男买家会代表他进行交易购买虚拟货币。三方前往观塘骏业街56号一店铺内，先作少量虚拟货币交易，由罗男将该笔虚拟货币转帐至可疑男子的电子钱包后，对方再将货币转帐至廖男的电子钱包，以制造可靠交易的假象。其后，廖男再将约200万港元现金交予罗男购买虚拟货币，而罗将虚拟货币存入可疑男子的电子钱包后，对方便失去联络，廖男未能取回有关款项。 案件中，廖男痛失约200万港元，张男亦未有收到约3,000港元的中介佣金，执法人员经调查后，将案件列作“以欺骗手段取得财产”，暂未有人被捕。执法部门呼吁市民进行虚拟货币交易前，应使用可靠的中介平台，了解交易对象的背景及信誉，并采用交易平台上的双重验证。

4月7日消息，Twitter用户Fatman表示Solana财务主管Nivan Bhuta在Telegram上遇到了一名冒充Solana的 Anatoly Yakovenko诈骗者。该诈骗者向其索要至少100USDC，但Bhuta只发送了50USDC作为测试，避免了更大的损失。

2月23日消息，俄罗斯电报频道 Baza 报道，俄罗斯国际刑警局已应美国要求逮捕了一名被国际刑警组织通缉的英国公民 Christopher Douglas Emms，该男子因涉嫌密谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，美国当局声称他正在协助朝鲜人使用加密技术规避制裁 。 据悉，Emms 与一名美国公民合作，向朝鲜非法提供加密货币和区块链技术服务，两人都回答了朝鲜观众关于区块链和加密技术的问题，包括为平壤政府工作的人。他们还提出了为朝鲜创建智能合约的计划，并制定了旨在避免美国制裁的加密交易。Emms 的美国同伴已于 2019 年 11 月被捕。