土耳其加密交易所Tomya所有者因欺诈嫌疑被警方拘留

金色财经报道，孟买警方官员周六表示，加尔各答一名男子因涉嫌以加密货币能使现金翻倍为借口欺骗他人而被捕。该官员称，被告Hamza Anwar据称诱骗孟买居民申诉人在线支付 75,000 卢比，承诺他的现金将在 30 至 35 天内翻倍。 Anwar是根据印度刑法（IPC）、420（不诚实）和数据专业法的相关条款被捕的。

金色财经报道，在莫斯科Meshchansky法院就WEX加密货币交易所挪用资产案进行下一次听证会开始之前，警方拘留了该平台前所有者Dmitry Moryachk Khavchenko。根据现有信息，Dmitry因持有武器而被通缉，他被戴上手铐带到法庭。

5月31日消息，土耳其当局在安卡拉的21个省开展了加密行动，拘留了127名涉嫌“通过庞氏骗局进行国际欺诈”和“犯罪及清洗犯罪所得资产”的嫌疑人。在此次行动中，当局查获了超过177件不动产和61件动产，价值10亿土耳其里拉。此外，他们还没收了一支无牌枪支、一支空包弹枪和一些加密资产。

2月23日消息，俄罗斯电报频道 Baza 报道，俄罗斯国际刑警局已应美国要求逮捕了一名被国际刑警组织通缉的英国公民 Christopher Douglas Emms，该男子因涉嫌密谋违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)，美国当局声称他正在协助朝鲜人使用加密技术规避制裁 。 据悉，Emms 与一名美国公民合作，向朝鲜非法提供加密货币和区块链技术服务，两人都回答了朝鲜观众关于区块链和加密技术的问题，包括为平壤政府工作的人。他们还提出了为朝鲜创建智能合约的计划，并制定了旨在避免美国制裁的加密交易。Emms 的美国同伴已于 2019 年 11 月被捕。

金色财经报道，上周，荷兰一名39岁的男子因涉嫌使用据称与加密钱包服务Electrum有关的恶意软件洗钱而被捕。警方表示，这名39岁的男子涉嫌使用去中心化交易所Bisq和隐私币monero，从恶意软件中洗钱数千万欧元。他的身份是通过比特币交易确定的。 为了遏制洗钱，欧盟最近通过了新的措施，使用加密货币时更难保持匿名。英国和法国等司法管辖区也在寻求让警方更容易在调查期间没收加密货币资产。（coindesk）

1月13日消息，韩国冒牌加密货币交易所V Global首席执行官在最高法院裁定其犯有欺诈罪后，将服刑25年。该交易所从约5万名客户那里骗取总计23亿美元。 韩国最高法院驳回V Global交易所首席执行官Lee的上诉，维持高等法院的有罪判决。一起被起诉的三名高管各被判处4至14年有期徒刑。（Cryptonews）