美司法部指控四人涉嫌参与超过8000万美元的洗钱和加密投资诈骗计划

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技术和石油计划的一部分。Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva（Lana Neumann），Timofey Telegin 和 Sergey Tulyakov 被指控试图逃避对委内瑞拉石油生产商的制裁，并获得用于美国 F-22 空中优势战斗机的技术。据称，被告使用空壳公司和加密货币来清洗参与该计划的资金。 美国司法部在 3 月份宣布成立 KleptoCapture，称该团队将专注于对寡头实施经济制裁，以应对俄罗斯的入侵。该实体表示，加密追踪将是该组织的一个重点。

金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。 如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民GeoffreyK.Auyeung因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，其面临“串谋洗钱罪，以及九项通过隐瞒或支出洗钱罪”。司法部称，8月12日被捕的Auyeung冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，之后将客户资金转移到他控制的账户中，“一旦资金进入Auyeung控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户，转移到海外，或者通过Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密货币交易所用于购买加密货币，包括BTC、USDT、USDC和ETH。”美国国土安全调查局（HSI）的调查人员已经追踪到6400万美元流入与Auyeung有关的74个不同银行账户。起诉书要求没收从Auyeung的银行账户中查获的约230万美元。“数百万被转换为加密货币的电信欺诈收益被冻结并等待扣押。HSI已确认22名受害者，合计损失770万美元。然而，执法部门认为可能会出现更多受害者，”司法部指出。

12月1日消息，美国德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控，称其涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货币进行洗钱，检察官表示这21人各自在国际诈骗和犯罪行动中发挥了关键作用，充当其外国同谋的国内洗钱者，其中至少有四人已经认罪。 这项为期多年的调查被称为“加密信使行动”（Dubbed Operation Crypto Runner），由司法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行，截止目前该行动已破获了超过3亿美元的年度洗钱交易，扣押并没收了数百万美元现金和加密货币，并确定了数千名受害者。

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的 9 名个体提出指控。 这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的 Token 也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

金色财经报道，美国商品期货交易委员（CFTC）会已向美国佛罗里达州中区地方法院对四名个人及其非法人实体 Fundsz 提起诉讼，指控其欺诈性招揽交易加密货币和贵金属。据称，从 2022 年 10 月开始，Fundsz 声称其过去使用所谓的“专有算法”和加密货币和贵金属交易的“秘密武器”每周产生超过 3% 的回报，以此来招揽参与者。据 CFTC 称，据称一次性支付 2,500 美元的资金预计将在四年内增加到 100 万美元。CFTC声称Fundsz 没有交易客户资金，并向客户报告了虚构的每周回报。