美司法部指控5名俄罗斯国民利用加密货币参与逃避制裁和洗钱计划

金色财经报道，美国财政部3月9日发布公告称，多边俄罗斯精英、代理人和寡头 (REPO) 特别工作组成员已将加密货币作为俄罗斯实体逃避制裁的目标。政部表示，自俄罗斯军队于 2022 年 2 月入侵乌克兰以来，REPO特别工作组已阻止或冻结价值超过 580 亿美元的受制裁资产，REPO 团队的成员一直致力于“打击俄罗斯逃避制裁” ，其中包括非法加密交易。 特别工作组表示。REPO 将继续识别、定位和冻结受制裁俄罗斯人的资产，目的是剥夺克里姆林宫进行非法战争所需的资金。

金色财经报道，流亡商人 Miles Guo 今天早上在纽约被捕，罪名是涉及加密货币的 10 亿美元诈骗阴谋。 美国检察官Damian Williams在一份声明中说，拥有多个名字的Guo欺骗了数千名在线粉丝，并为自己和他身边的人买了“一座 50,000 平方英尺的豪宅，一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫”。 据报道，Guo还与前总统特朗普的前白宫首席策略师Steve Bannon有联系。2020 年，Bannon被指控欺诈并在Guo的游艇上被捕，但在那之后特朗普赦免了他。 位于纽约南区的美国检察官办公室称，Kin Ming Je（又名 William Je）和Guo “欺诈性诱导”他们的粉丝资助一个名为 G|CLUBS 的在线会员俱乐部。 该部门表示，Guo和Je还通过所谓的喜马拉雅交易所“欺诈性地获得”了超过 2.62 亿美元，这是一个加密“生态系统”，称其拥有一种名为喜马拉雅美元的稳定币和一种名为喜马拉雅币的交易币。Guo和Je一起面临 11 项罪名，总计可能被判入狱数十年。美国司法部表示，Je 仍然在逃。

12月1日消息，美国德克萨斯州联邦检察官对21名美国公民提出刑事指控，称其涉嫌帮助各种跨国犯罪集团使用加密货币进行洗钱，检察官表示这21人各自在国际诈骗和犯罪行动中发挥了关键作用，充当其外国同谋的国内洗钱者，其中至少有四人已经认罪。 这项为期多年的调查被称为“加密信使行动”（Dubbed Operation Crypto Runner），由司法部、美国特勤局和邮政检查局东德克萨斯分局进行，截止目前该行动已破获了超过3亿美元的年度洗钱交易，扣押并没收了数百万美元现金和加密货币，并确定了数千名受害者。

金色财经报道，由于欧盟的最新制裁，加密钱包提供商Blockchain.com很快停止向俄罗斯国民提供服务的公司。Blockchain.com已通知其用户，它将在两周内关闭俄罗斯国民的账户。根据该报告，Blockchain.com将允许俄罗斯用户在2022年10月27日之前提取资金。据报道，在此日期之后，俄罗斯国民的账户将被封锁。 与之前的制裁将俄罗斯与欧盟的加密支付限制在9700美元或10,000欧元左右不同，最新的一揽子计划全面禁止俄罗斯人和欧盟之间的跨境加密支付。Blockchain.com的服务不仅限于托管服务。Blockchain.com 还运行一个非托管钱包，理想的设计是允许用户在公司无法访问钱包数据的情况下完全控制他们的资产。除了非托管钱包，Blockchain.com还运行托管交易账户，允许用户在平台上买卖加密货币。 目前尚不清楚俄罗斯客户是否能够保留访问他们在 Blockchain.com 上的非托管钱包的权限。

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的 9 名个体提出指控。 这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的 Token 也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）

金色财经报道，美国财政部的制裁监管机构外国资产控制办公室 (OFAC) 宣布，已将与逃避俄罗斯制裁有关的比特币和以太坊地址列入黑名单，这些地址与俄罗斯的武器出口中介有关。根据OFAC 的说法，俄罗斯国民 Jonatan Zimenkov 与这两个地址相关联，而这两个地址又与他的父亲和 Rosoboroneksport OAO 相关联。据其网站称，该公司是俄罗斯武器出口的中间商。截至发稿时，黑名单中的比特币和以太坊地址余额几乎为零。