美检察官指控21名美国公民涉嫌参与跨国加密货币洗钱案

11月22日消息，现已解散的云采矿公司Hashflare两名创始人在爱沙尼亚被捕，被指控涉嫌参与加密货币欺诈和洗钱，涉案金额达5.75亿美元。 据悉，HashFlare是一家成立于2015年的云挖矿公司，该公司声称允许客户租赁该公司的哈希值，以便挖掘加密货币，并获得同等份额的利润。根据美国司法部引用法庭文件的一份声明，由创始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin经营的整个采矿活动是一个“多方面计划”的一部分，“欺骗了数十万受害者”，其中，包括说服受害者通过HashFlare签订“欺诈性设备租赁合同”，以及说服其他受害者投资一家名为Polybius bank的虚假虚拟货币银行。 此前报道，2018年7月，云采矿公司Hashflare发布公告，因业务无法盈利，被迫终止所有的比特币采矿合同。

金色财经消息，美国证券交易委员会（SEC）周一指控 11 名个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局Forsage，从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元。根据 SEC 的指控，2020 年 1 月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 联合推出了 Forsage.io，这是一个允许数百万散户投资者通过智能合约进行交易的网站，Forsage 在以太坊、Tron 和 Binance 区块链上运行。然而，据称 Forsage 已作为传销计划运作了两年多，其中投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润，Forsage 还利用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。 Dune Analytics 的数据显示，Forsage 曾经是以太坊区块链上最受欢迎的去中心化应用程序 (dApps) 之一，并且在其巅峰时期消耗了大约四分之一的区块链带宽并导致 Gas 费用飙升。

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技术和石油计划的一部分。Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva（Lana Neumann），Timofey Telegin 和 Sergey Tulyakov 被指控试图逃避对委内瑞拉石油生产商的制裁，并获得用于美国 F-22 空中优势战斗机的技术。据称，被告使用空壳公司和加密货币来清洗参与该计划的资金。 美国司法部在 3 月份宣布成立 KleptoCapture，称该团队将专注于对寡头实施经济制裁，以应对俄罗斯的入侵。该实体表示，加密追踪将是该组织的一个重点。

1月21日消息，美国证券交易委员会（SEC）周五向曼哈顿联邦地区法院提起诉讼，指控 Avraham Eisenberg 通过操纵Mango Markets 的治理代币 MNGO 窃取了 1.16 亿美元的加密资产。指控 Eisenberg 违反了证券法的反欺诈和市场操纵规定，并寻求永久禁令救济、基于行为的禁令、没收财产和判决前利息以及民事处罚。Eisenberg是一名 27 岁的美国公民，他在波多黎各 MDC Guaynabo 被捕并被拘留，正在等待转运到纽约南区，在那里他将面临司法部和商品期货交易委员会（CFTC）提出的刑事和民事指控。

9月13日消息，涉嫌参与Bitfinex被盗案和45亿美元加密货币洗钱案的Heather Morgan的律师向法院申请，希望可以在不违反审前条件的情况下允许她访问她的加密货币钱包，以计算她和她丈夫的纳税金额。文件显示，“为了确定她的纳税义务，Morgan必须访问特定的加密货币钱包，以计算出售加密货币资产的收入，签名律师已与政府讨论过这个问题，政府对该请求没有异议”。 此前报道，美国当局于今年2月逮捕了Morgan及其丈夫和共同被告人Ilya Lichtenstein，指控这对夫妇涉嫌从加密货币交易平台Bitfinex洗钱数十亿美元。他们在等待审判时被禁止从事加密货币交易。（TheBlock）

12月15日消息，美国司法部在社交媒体披露，该机构已对 2 个涉嫌欺诈的加密项目 IcomTech 和 Forcount 中相关的 9 名个体提出指控。 这两家公司都自称是加密货币挖矿和交易公司，允许用户使用现金、支票、电汇投资加密货币，其推出的投资产品承诺提供高利润，但检察官发现两家公司实际上都没有交易或进行加密货币挖矿，其发行的 Token 也没有真实价值而是庞氏骗局，据悉本案将由美国司法部洗钱和跨国犯罪企业部门处理。（decrypt.co）