BTC-e幕后参与者被捕并面临美司法部洗钱指控

金色财经报道，美国联邦检察官指控 Samurai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 合谋洗钱，据新闻稿称，Rodriguez于周三上午被捕，并将于今天或明天在宾夕法尼亚州受审。 Samourai Wallet 首席技术官 Hill 于周三上午在葡萄牙被捕，并将被引渡到美国。

金色财经报道，美国检察官Lewis Kaplan周二在一封信中表示，美国司法部仍计划在Sam Bankman-Fried10月受审时辩称其实施了“非法竞选财务”计划，两周前检察官曾表示由于条约义务无法针对 FTX 创始人提出竞选财务指控。然而，司法部写给Lewis Kaplan法官的信称，仍计划将竞选财务指控纳入电汇欺诈指控。美国司法部表示：“替代起诉书将明确表明，SBF先生仍被指控实施非法竞选融资计划，这是最初指控的欺诈和洗钱计划的一部分，使用客户存款进行竞选活动属于原起诉书中提出的电汇欺诈指控”。 据悉，Bankman-Fried目前定于2023年10月2日接受审判，另一次审判定于2024年3月进行，罪名是针对多份替代起诉书提出的额外指控。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民GeoffreyK.Auyeung因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，其面临“串谋洗钱罪，以及九项通过隐瞒或支出洗钱罪”。司法部称，8月12日被捕的Auyeung冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，之后将客户资金转移到他控制的账户中，“一旦资金进入Auyeung控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户，转移到海外，或者通过Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密货币交易所用于购买加密货币，包括BTC、USDT、USDC和ETH。”美国国土安全调查局（HSI）的调查人员已经追踪到6400万美元流入与Auyeung有关的74个不同银行账户。起诉书要求没收从Auyeung的银行账户中查获的约230万美元。“数百万被转换为加密货币的电信欺诈收益被冻结并等待扣押。HSI已确认22名受害者，合计损失770万美元。然而，执法部门认为可能会出现更多受害者，”司法部指出。

金色财经报道，美司法部指控Tornado Cash创始人Roman Storm和Roman Semenov违反洗钱和制裁规定，起诉书表示，二人运营的Tornado Cash为超过10亿美元的洗钱交易提供便利，并为受制裁的网络犯罪组织朝鲜拉撒路集团洗钱数亿美元。

金色财经报道，安大略省证券委员会（OSC）于5月15日宣布，作为达勒姆地区警察局（DRPS）和安大略省证券委员会联合调查“天鹅项目”（Project Swan）的一部分，两名安大略省居民被指控犯有《加拿大刑法典》规定的罪行。 Aiden Pleterski自称“加密货币大王”，被控诈骗超过5,000加元和清洗犯罪所得。据奥沙瓦法院称，25岁的Pleterski面临这些指控，并于周二获得保释。他的父母提供了10万美元的担保金，以确保他遵守保释条件，其中包括交出护照、避免与投资者接触、不在社交媒体上发布有关金融事务的帖子，以及不购买或交易加密货币。Colin Murphy还被控诈骗超过5000美元。Pleterski被扣押以进行保释听证，而Murphy则被承诺释放。

金色财经报道，据福布斯消息，元宇宙游戏平台Roblox或将面临洗钱问题，根据一份最新披露的法庭文件，超过300名用户涉嫌通过使用Roblox游戏内货币购买假游戏内物品来洗钱，该提案已于周二提交给旧金山联邦法院。据悉洗钱案件源于将近两年前提起的一起集体诉讼，和解文件显示，一些用户将不会收到750万美元支出中的一部分资金，该和解协议需要法院批准，但Roblox已同意向受影响的用户支付750万美元。另据Roblox公司发言人William Nevius称，Roblox不同意洗钱指控，该公司将很快提交一份简报作为回应，而且已经在平台上采取措施防止洗钱。