美司法部指控GeoffreyK.Auyeung进行6400万美元加密货币洗钱计划

金色财经报道，美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民GeoffreyK.Auyeung因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，其面临“串谋洗钱罪，以及九项通过隐瞒或支出洗钱罪”。司法部称，8月12日被捕的Auyeung冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，之后将客户资金转移到他控制的账户中，“一旦资金进入Auyeung控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户，转移到海外，或者通过Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密货币交易所用于购买加密货币，包括BTC、USDT、USDC和ETH。”美国国土安全调查局（HSI）的调查人员已经追踪到6400万美元流入与Auyeung有关的74个不同银行账户。起诉书要求没收从Auyeung的银行账户中查获的约230万美元。“数百万被转换为加密货币的电信欺诈收益被冻结并等待扣押。HSI已确认22名受害者，合计损失770万美元。然而，执法部门认为可能会出现更多受害者，”司法部指出。