美司法部指控Systematic Alpha Management前CEO参与加密期货合约“择优”计划

金色财经报道，美国司法部 (DOJ) 发布公告称，已停业的数字货币交易所BTC-e幕后参与者Aliaksandr Klimenka已被捕并面临洗钱和经营无牌货币服务业务的指控，起诉书称，Klimenka涉嫌与Alexander Vinnik等人一起控制BTC-e，Klimenka还控制着技术服务公司Soft-FX和金融公司FX Open。在2011年至2017年加密货币发展初期清洗了价值超过40亿美元的犯罪活动收益，包括通过勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。 如果所有罪名成立，Klimenka最高将面临25年监禁。

金色财经报道，美国司法部指控四人涉嫌参与洗钱加密货币投资诈骗和其他涉及数百万美元受害者资金的欺诈计划。根据法庭文件，Lu Zhang、Justin Walker、Joseph Wong和Hailong Zhu涉嫌合谋开设空壳公司和银行账户，以清洗加密货币投资骗局（也称为“杀猪盘”）和其他欺诈计划的受害者收益。他们将资金转移到国内和国际金融机构，整体欺诈计划涉及至少 284 笔交易，并导致受害者损失超过 8000 万美元。超过 2000 万美元的受害者资金直接存入与被告相关的银行账户。如果罪名成立，Lu Zhang、Justin Walker最高将面临 20 年监禁。

金色财经报道，根据美国司法部发布的公告，五名俄罗斯国民清洗了价值“数百万美元”的加密货币以作为走私军事技术和石油计划的一部分。Yury Orekhov、Artem Uss、Svetlana Kuzurgasheva（Lana Neumann），Timofey Telegin 和 Sergey Tulyakov 被指控试图逃避对委内瑞拉石油生产商的制裁，并获得用于美国 F-22 空中优势战斗机的技术。据称，被告使用空壳公司和加密货币来清洗参与该计划的资金。 美国司法部在 3 月份宣布成立 KleptoCapture，称该团队将专注于对寡头实施经济制裁，以应对俄罗斯的入侵。该实体表示，加密追踪将是该组织的一个重点。

10月8日消息，Systematic Alpha Management, LLC附属公司Systematic Alpha GP, Ltd.宣布推出加密货币套利基金“Systematic Alpha Cryptocurrency Arbitrage Fund”并获得了Bequant的种子资金支持。 据报道，该基金采用专有的纯套利加密策略，主要交易比特币和以太坊期货和现货，利用与这些数字资产相关的套利机会同时在不同的加密货币交易平台进行交易。

金色财经报道，美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民GeoffreyK.Auyeung因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，其面临“串谋洗钱罪，以及九项通过隐瞒或支出洗钱罪”。司法部称，8月12日被捕的Auyeung冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，之后将客户资金转移到他控制的账户中，“一旦资金进入Auyeung控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户，转移到海外，或者通过Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密货币交易所用于购买加密货币，包括BTC、USDT、USDC和ETH。”美国国土安全调查局（HSI）的调查人员已经追踪到6400万美元流入与Auyeung有关的74个不同银行账户。起诉书要求没收从Auyeung的银行账户中查获的约230万美元。“数百万被转换为加密货币的电信欺诈收益被冻结并等待扣押。HSI已确认22名受害者，合计损失770万美元。然而，执法部门认为可能会出现更多受害者，”司法部指出。

金色财经报道，流亡商人 Miles Guo 今天早上在纽约被捕，罪名是涉及加密货币的 10 亿美元诈骗阴谋。 美国检察官Damian Williams在一份声明中说，拥有多个名字的Guo欺骗了数千名在线粉丝，并为自己和他身边的人买了“一座 50,000 平方英尺的豪宅，一辆价值 350 万美元的法拉利，甚至还有两张价值 36,000 美元的床垫”。 据报道，Guo还与前总统特朗普的前白宫首席策略师Steve Bannon有联系。2020 年，Bannon被指控欺诈并在Guo的游艇上被捕，但在那之后特朗普赦免了他。 位于纽约南区的美国检察官办公室称，Kin Ming Je（又名 William Je）和Guo “欺诈性诱导”他们的粉丝资助一个名为 G|CLUBS 的在线会员俱乐部。 该部门表示，Guo和Je还通过所谓的喜马拉雅交易所“欺诈性地获得”了超过 2.62 亿美元，这是一个加密“生态系统”，称其拥有一种名为喜马拉雅美元的稳定币和一种名为喜马拉雅币的交易币。Guo和Je一起面临 11 项罪名，总计可能被判入狱数十年。美国司法部表示，Je 仍然在逃。