阿根廷捣毁加密货币挖矿设备走私团伙

2024-09-23 16:00:54

金色财经报道,阿根廷税务官员与海军安全人员联合行动,捣毁一起大型比特币挖矿设备走私团伙。此次“重大行动”中,阿根廷海军总署(PNA)与联邦公共收入管理局(AFIP)进行了多次突袭,查获了数百部高端手机、显卡及挖矿组件。 官员透露,该团伙利用“加密投资”进行洗钱,并在马尔德普拉塔及巴伊亚布兰卡等城市实施走私。行动中查获超过 3000 万比索(约 3.1 万美元)和 1.9 万美元现金,四名嫌疑人已被逮捕并面临走私和洗钱相关指控。
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阿根廷税务机关联合海岸防卫队捣毁一比特币矿机“走私团伙”
金色财经报道,据当地媒体报道,阿根廷税务官员和海军安全官员表示,其挫败了一个主要的比特币矿机“走私”团伙。 阿根廷海岸防卫队(The Argentine Naval Prefecture)与国家税务机关 AFIP 进行了多次突击搜查,这是联合“大型行动”的一部分。警方称,在对两市六处住宅进行突袭后,逮捕了四人,其中包括两男两女。上述机构证实,四人均已正式受到走私和洗钱相关指控。 官员们表示,犯罪团伙向该国走私了“数百台”“高端手机、显卡和加密货币挖矿组件”,并使用“加密投资”来洗钱,并向当局隐瞒利润。 根据阿根廷法律,只有持有许可证的公司才能进口专用的加密货币挖矿设备。 警方还公布了武装人员站在一家服装店门前的照片,表明该团伙可能使用了一个小商店作为幌子,以及一个临时仓库,用于存储非法的加密矿机。
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巴西民警捣毁贩毒团伙PCC的加密货币洗钱计划
8月8日消息,据CoinDesk报道,巴西圣保罗民警捣毁了由毒品帮派“第一首都司令部”(PCC,First Capital Command)管理的洗钱计划,该犯罪组织通过一家充当加密货币交易所的公司进行操作。据CNN报道,该公司交易金额约为5亿雷亚尔(8900万美元)。在突袭行动中,警方在该公司总部查获了价值5500万雷亚尔(890万美元)的支票。 突袭行动是根据圣保罗民警周二收到的命令执行的,涉及20份逮捕令和60份搜查和扣押令。巴西法院还冻结了涉案人员超过80亿雷亚尔(14.27亿美元)的资产。根据《经济学人》的一份报告,PCC是拉丁美洲最大的帮派,拥有近4万名成员和约6万名合同工。
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巴西警方捣毁两个“加密货币洗钱团伙”
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巴西民警捣毁贩毒团伙的加密货币洗钱计划,涉案金额达8900万美元
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保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚的加密欺诈团伙被捣毁涉案数千万欧元
1月14日消息,欧盟负责打击有组织犯罪的跨境机构Eurojust表示,已经与Europol(欧洲刑警组织)协同捣毁了在保加利亚、塞浦路斯和塞尔维亚开展的加密货币欺诈团伙,该团伙已至少获利数千万欧元。 执法部门在塞尔维亚逮捕了14人,在德国逮捕了1人,查获了150多台电脑、各种电子设备和数据备份、三辆汽车、两套豪华公寓以及100万美元的加密货币和5万欧元现金。 Eurojust表示,该团伙在塞尔维亚建立呼叫中心,使用保加利亚的技术基础设施,并在塞浦路斯对骗取的资金进行洗钱。
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泰国警方捣毁盗电挖矿基地缴3500台挖矿机
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