中国江西警方捣毁一处虚拟货币洗钱“水房”窝点,抓获8名犯罪嫌疑人

2024-08-30 13:13:37

8 月 30 日消息,据《环球时报》报道,天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元,该笔诈骗款被人在赣州兴国取现。接到相关线索后,兴国警方快速出击,抓获犯罪嫌疑人 8 名,捣毁虚拟货币洗钱「水房」窝点 1 个,扣押涉案资金 20 万元。 经查,8 月 5 日,嫌疑人李某源(兴国县人)接贷款诈骗洗钱团伙电话,询问其是否需要贷款,后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够,需要帮忙刷流水为由,让李某源提供银行账户进行洗钱,同时让李某源向银行预约大额取现,待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后,立即让其在兴国取现,为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截,李某源根据诈骗洗钱团伙的交代,谎称其该资金用于装修发放工人工资。 8 月 11 日 13 时许,李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下,在兴国某银行将天津张女士的被诈骗的 26 万余元取出。同时,境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具,安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时,安排团伙成员尾随进入银行,防止取现出现意外,还在银行两头远距离监视,防止李某源取现后独吞资金逃跑。 洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后,当晚疾驰逃回河南禹州,将涉案资金交给了虚拟货币洗钱「水房」嫌疑人侯某鹏,侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示,将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U,转至指定虚拟货币指定地址,最终实现涉案资金洗钱漂白。 8 月 12 日,嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难,经过大量工作,陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8 月 20 日晚,捣毁虚拟货币洗钱「水房」窝点一个,抓获嫌疑人侯某朋等四人,扣押涉案资金 20 万元。
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