朝阳警方捣毁一“杀猪盘”诈骗窝点，涉案人员以投资虚拟货币等手段诈骗钱财

6月23日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）在周四提出了其首例“杀猪盘”案件，该诉讼在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起，指称加利福尼亚商人Cunwen Zhu在2021年4月至2022年3月期间，通过他的公司Justby International Auctions，欺骗了至少29名客户超过130万美元；这些资金原本应用于数字资产商品和外汇交易，而他并未将客户的资金投资于加密货币和外汇交易所，而是将这些资金用于个人消费，将大部分资金转入由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。CFTC表示，骗子通过社交媒体与客户联系，并“假装与客户交友或谈恋爱”，以便让他们开设账户。

金色财经报道，据陕西警方报道，陕西榆林靖边县公安局成功破获一起投资虚拟币诈骗案，抓获犯罪嫌疑人 4 名，涉案价值 41 万元。 2024 年 7 月 16 日，受害人王某报警称，其在网上被人以投资虚拟币的方式诈骗人民币 41 万元。接警后，刑侦大队立即对案件展开侦查。通过分析研判、走访调查，最终确定了 4 名犯罪嫌疑人身份信息和落脚点。7 月 23 日，侦查民警在河南省郑州市成功将犯罪嫌疑人翟某、李某抓获。7 月 25 日，在河南省开封市将犯罪嫌疑人王某、李某某抓获。 经查，2024 年 7 月份，受害人王某在网上与他人聊天时，被推荐在某 APP 上投资虚拟币可以赚钱，对方称知道该 APP 系统漏洞，投资稳赚不赔。在高额回报诱惑下，王某累计在某 APP 投资 41 万元。 7 月 4 日，犯罪嫌疑人翟某为赚取虚拟币变现牟利，伙同王某、李某、李某某驾车来到靖边县，以出售虚拟币的方式与王某交易，将其 41 万元现金取走，从中获利 5 万余元。 目前，犯罪嫌疑人翟某、王某、李某、李某某 4 人涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理当中。

近日，海南省海口市公安局琼山分局成功侦破一起投资虚拟货币养老诈骗案，抓获涉案人员9名，该案涉案金额高达2000余万元，受害人100余名。据了解，6月14日，海口琼山警方接到张某报警称其遭遇养老诈骗，被骗数百万元，琼山警方立即抽调精干警力成立专案组进行侦办。经过半个多月的缜密侦查，一伙以刘某为首，组织严密、分工明确、专门针对中老年人实施诈骗的犯罪团伙逐渐浮出水面。7月8日，专案组集中收网，一举抓获刘某等9名涉案人员。经调查，犯罪嫌疑人专门以中老年人为诈骗目标，经常对其嘘寒问暖以取得信任，随后向其灌输投资虚拟货币维卡币赚钱的思想，而该虚拟货币为典型的互联网金融骗局，无论货币如何增值，一经购买便无法兑现。

8 月 30 日消息，据《环球时报》报道，天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元，该笔诈骗款被人在赣州兴国取现。接到相关线索后，兴国警方快速出击，抓获犯罪嫌疑人 8 名，捣毁虚拟货币洗钱「水房」窝点 1 个，扣押涉案资金 20 万元。 经查，8 月 5 日，嫌疑人李某源（兴国县人）接贷款诈骗洗钱团伙电话，询问其是否需要贷款，后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够，需要帮忙刷流水为由，让李某源提供银行账户进行洗钱，同时让李某源向银行预约大额取现，待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后，立即让其在兴国取现，为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截，李某源根据诈骗洗钱团伙的交代，谎称其该资金用于装修发放工人工资。 8 月 11 日 13 时许，李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下，在兴国某银行将天津张女士的被诈骗的 26 万余元取出。同时，境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具，安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时，安排团伙成员尾随进入银行，防止取现出现意外，还在银行两头远距离监视，防止李某源取现后独吞资金逃跑。 洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后，当晚疾驰逃回河南禹州，将涉案资金交给了虚拟货币洗钱「水房」嫌疑人侯某鹏，侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示，将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U，转至指定虚拟货币指定地址，最终实现涉案资金洗钱漂白。 8 月 12 日，嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难，经过大量工作，陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8 月 20 日晚，捣毁虚拟货币洗钱「水房」窝点一个，抓获嫌疑人侯某朋等四人，扣押涉案资金 20 万元。

金色财经报道，秘鲁警方破获一个台湾电信诈骗集团，6名涉案台湾人和2名秘鲁人落网，救出44名遭拘禁的受害人，包括43名马来西亚籍男女和1名台湾女子。这些受害人被关在拥挤的屋内，一天只能吃一餐，遭逼迫向马来西亚及台湾的公司打诈骗电话，并勒索金钱。 马来西亚外交部表示，43名马来西亚受害人情况良好，一旦秘鲁的调查完成，他们将被遣返马来西亚。他们都是合法离开马来西亚，警方仍在调查他们是如何被招募，以及如何辗转到秘鲁。 官员指出，数百名马来西亚人受到其他东南亚国家工作机会吸引，却被迫从事网路交友或加密货币投资等诈骗工作。

6月23日消息，据明报报道，香港警方过去一周拘捕39人，涉嫌借出或卖出户口助诈骗集团洗黑钱，另有两人涉嫌设置虚假的虚拟货币交易商铺，声称可用优惠价兑换虚拟货币为现金，骗取事主的虚拟货币后逃之夭夭。今次行动，油尖警区共侦破36宗案件，包括8宗网上购物骗案、8宗网上求职骗案、6宗电话骗案、4宗网上投资骗案及10宗其他类型案件。受害人年龄介乎18至71岁，损失金额高达7100万元。