CFTC指控一男子涉嫌“杀猪盘”诈骗

2023-06-23 07:40:22

6月23日消息,美国商品期货交易委员会(CFTC)在周四提出了其首例“杀猪盘”案件,该诉讼在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起,指称加利福尼亚商人Cunwen Zhu在2021年4月至2022年3月期间,通过他的公司Justby International Auctions,欺骗了至少29名客户超过130万美元;这些资金原本应用于数字资产商品和外汇交易,而他并未将客户的资金投资于加密货币和外汇交易所,而是将这些资金用于个人消费,将大部分资金转入由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。CFTC表示,骗子通过社交媒体与客户联系,并“假装与客户交友或谈恋爱”,以便让他们开设账户。
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