美国土安全部指控某男子涉嫌加密货币追回诈骗

6月23日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）在周四提出了其首例“杀猪盘”案件，该诉讼在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起，指称加利福尼亚商人Cunwen Zhu在2021年4月至2022年3月期间，通过他的公司Justby International Auctions，欺骗了至少29名客户超过130万美元；这些资金原本应用于数字资产商品和外汇交易，而他并未将客户的资金投资于加密货币和外汇交易所，而是将这些资金用于个人消费，将大部分资金转入由其涉案计划中的雇员控制的银行账户、数字钱包和数字资产交易平台。CFTC表示，骗子通过社交媒体与客户联系，并“假装与客户交友或谈恋爱”，以便让他们开设账户。

金色财经报道，美国国土安全部(DHS)旗下的国土安全调查局(HSI)于宣布，其纽约特遣队指控Michael Lauchlan经营一家名为Coin Dispute Network(CDN)的虚假加密货币追回业务，该业务以虚假借口诈骗客户的以太坊(ETH)。

5月22日消息，一名俄罗斯男子被美国当局指控涉嫌与多个勒索软件计划有关，这些勒索软件计划使他和其他攻击者获利近2亿美元，其中大部分是通过加密货币获得的。这些勒索软件攻击的受害者包括医院、学校和警察部门。Mikhail Pavlovich Matveev是三个勒索软件团伙（Lockbit、Babuk和Hive）的成员。根据司法部的数据，在要求受害者赔偿超过4亿美元之后，他们总共从受害者那里获得了近2亿美元。司法部指出，Mateev在网上有多个别名，包括“Wazawaka”、“m1x”、“Boriselcin”和“Uhodiransomwa”。Mateev被指控的一些罪行包括在2021年4月帮助部署Babuk勒索软件攻击华盛顿特区的大都会警察局，以及在2022年5月攻击新泽西州的一家非营利医疗保健组织。

金色财经报道，一名夏威夷男子被美国证券交易委员会指控通过散布提前赎回高额回报的虚假新闻稿来抬高无担保贷款的价格。该机构表示，他还谎称将贷款转换为加密货币。美国证券交易委员会纽约办公室周五对JeremyKoski提出指控。 据称，他就其在零售商JCPenney运营的信托基金中拥有的股票发布了虚假新闻稿和赎回通知。该机构表示，科斯基故意向投资者撒谎，以抬高这些股票的价格，以便他可以通过拉高抛售计划出售这些股票。据夏威夷美国地方法院网站称，Koski将于11月6日在夏威夷接受联邦法官的初步听证会。

金色财经报道，YouTube调查员Stephen Findeisen（“Coffeezilla”）指控人工智能公司Rabbit策划了NFT骗局并试图隐瞒。5月21日，Findeisen在Coffeezilla频道发布了一段视频，揭露了Rabbit AI参与NFT的情况。他指出，该公司此前名为Cyber​​ Manufacture Co.，为名为Gama的NFT项目筹集了600万美元。据Coffeezilla称，该公司声称这些资金仅用于NFT项目。

金色财经报道，美国地方法院判处一名男子36个月监禁，该男子被指控参与串谋诈骗加密货币所有者。这名名叫Anthony Francis Faulk的男子还被勒令向SIM交换欺诈计划的11名受害者支付2,816,433美元的赔偿金。 在他的书面认罪协议中，Faulk承认策划了一项敲诈勒索加密货币所有者的计划。该计划于2016年10月至2018年5月期间执行，涉及欺骗移动电话运营商，让Faulk及其同伙Matthew Ditman和Ahmad Hared控制受害者的手机号码。一旦他们控制了这些数字，福克就会利用它来攻击和窃取受害者的数字资产。 部分被没收的资产包括位于宾夕法尼亚州拉特罗布的一套房屋，估计价值近100万美元。持有超过1870万美元的三个摩根大通账户和三辆机动车辆也被没收。