美SEC指控两兄弟经营6000万美元加密货币庞氏骗局
金色财经报道,美国 SEC 指控两兄弟涉嫌经营一项 6000 万美元加密庞氏骗局,其中包括一个从未存在过的加密交易机器人。
在 8 月 26 日提交给亚特兰大佐治亚州北区美国地方法院的起诉书中,SEC 称,Jonathan Adam 和他的兄弟 Tanner Adam 诱骗了 80 多名投资者,声称该机器人每月可为投资者带来 13.5%的回报。
SEC 称,从 2023 年 1 月到 2024 年 6 月,兄弟俩告诉投资者,他们的机器人在加密平台上发现了套利交易机会,并可以同时买卖资产,以利用不同市场价格的微小差异。投资者的资金被承诺将进入一个借贷池,为闪电贷和完成交易提供资金,在同一区块链交易中借入和返还资产。
SEC 亚特兰大地区办事处执法副主任 Justin Jeffries 表示,该交易计划完全是欺诈性的,而且这个机器人并不存在。他指控两人滥用了筹集到的 6150 万美元中的 5390 万美元。投资者得到了一些回报,但大部分被两人挥霍,包括购买汽车和卡车,以及建造一套价值 3000 万美元的公寓。
SEC 已经冻结了两人旗下 GCZ Global, LLC 和 Triten Financial Group LLC 的紧急资产。(Cointelegraph)