纽约当局宣布对利用“虚假加密货币资产追回业务”诈骗的个人提出指控

金色财经报道，为调查印度涉嫌价值2.4亿美元的加密货币欺诈案而成立的特别调查小组将于本周对三名主要被告提出指控。警方最初将根据IPC第420条和120 B（犯罪共谋）以及禁令第21条和23条向法庭对三名被告Hem Raj、Sukhdev和Abhishek提出指控。 该欺诈案于10月份首次曝光时估计金额约为2,400万美元，但调查发现欺诈金额超过2.4亿美元，超过100,000名受害者在涉嫌多级虚假加密货币计划中受骗，该计划还涉及1000多名警察。

金色财经报道，美国国土安全部(DHS)旗下的国土安全调查局(HSI)于宣布，其纽约特遣队指控Michael Lauchlan经营一家名为Coin Dispute Network(CDN)的虚假加密货币追回业务，该业务以虚假借口诈骗客户的以太坊(ETH)。

8 月 7 日消息，美国国土安全调查局 (HSI) 工作组近期对一起伪造的加密货币追回行动的诈骗展开调查，已对一名拉斯维加斯男子 (Michael Lauchlan) 提出指控。 该男子旗下的 CDN 网络声称提供区块链分析、追踪和丢失的加密货币恢复等服务，并收取费用。然而，据称 Lauchlan 并没有收回资产，而是保留了费用，在某些情况下还提取了额外的以太坊资产，并向客户发出虚假承诺和伪造的区块链追踪报告。 HSI 团队报告称，他们采访了超过 175 名 CDN 客户，但没有一个人能够使用该服务恢复任何加密货币。此外，CDN 用户的约 14,000 美元加密货币被追溯到 CoinEx 加密货币交易平台。

金色财经报道，在FTX创始人SBF因刑事指控被定罪的背景下，XRP律师John Deaton提出了FTX创始人的父亲参与导致2022年11月加密货币交易所崩溃的不当行为的问题。Deaton律师表示，众所周知，FTX创始人的父亲Joseph Bankman也犯有欺诈指控。当被问及他的父母是否参与此案时，Deaton回忆起Joseph Bankman向儿子寻求更高薪水的电子邮件调查结果。

金色财经报道，据 BleepingComputer 的一份报告称，威胁行为者已经发现了一种方法，诈骗者利用谷歌平台推广假冒 Whales Market 的钓鱼网站来窃取加密货币，这些假冒网站会作为赞助链接（即广告）被置于谷歌搜索结果页面的顶部，尽管在搜索结果页面上显示的域名地址看起来像是真实的，但用户在点击后会被重定向到假冒网站。

金色财经报道，土耳其即将于5月14日举行的总统选举，土耳其现政府正面临一些严重的指责。据土耳其当地媒体Kisadalga报道，土耳其反对党（CHP）主席Tuncay Özkan声称，已经了解到该国政府将在选举前在DarkWeb上制作针对CHP的深度伪造的宣传材料。 据Özkan称，土耳其通信局曾与反对党领导人Kemal Kilicdaroglu联系，告知他们将在暗网(DarkWeb)上制作针对反对党的虚假视频。这些视频包括使用被称为deepfake的人工智能（AI）技术操纵的声音和图像内容，而Özkan则向将进行这种操纵的人支付BTC。Özkan称，事情发生后，他们认为是违反民主、人权和法律的。因为他们良心感到不安，所以他们告诉我们，我们也有一份名单。