印度当局准备对3名涉嫌2.4亿美元加密货币诈骗案的被告提出指控

金色财经报道，美国曼哈顿地区检察官Alvin Bragg宣布对一名个人提出刑事指控，罪名是利用“虚假加密货币资产追回业务”诈骗客户。 在 8 月 1 日的一份通知中，纽约州地方检察官办公室表示，已指控 Michael Lauchlan 犯有三项重大盗窃罪和两项诈骗罪，罪名是他从 Coin Dispute Network 用户那里窃取资金。据地方检察官称，Michael Lauchlan声称能够追踪和追回丢失的加密资产，但实际上它却骗取了客户的费用并窃取了至少三位用户的以太币。

金色财经报道，币安近期宣布重返印度，但根据商品及服务税法，该交易所仍然面临印度当局提出的8600万美元的税收要求。

金色财经报道，在FTX创始人SBF因刑事指控被定罪的背景下，XRP律师John Deaton提出了FTX创始人的父亲参与导致2022年11月加密货币交易所崩溃的不当行为的问题。Deaton律师表示，众所周知，FTX创始人的父亲Joseph Bankman也犯有欺诈指控。当被问及他的父母是否参与此案时，Deaton回忆起Joseph Bankman向儿子寻求更高薪水的电子邮件调查结果。

金色财经报道，根据内政部监管的信息平台上的一份报告，哈萨克斯坦当局逮捕了23名涉嫌强迫 IT 专业人员经营非法加密矿的人。报告称，在对非法矿场进行搜查时，内政部和哈萨克斯坦国家安全局发现了七名被认为是该团伙成员的人，以及一名被迫组织矿场工作的36岁IT专业人员。 报告称，当局在搜查非法储存的武器时逮捕了另外三名涉嫌团伙成员。该公司每月从阿拉木图地区 Talgar 地区的非法加密货币采矿中赚取300,000至500,000美元。
当局还查获了6000件加密采矿设备，价值约700万美元，以及一把AK-47突击步枪、弹药和手枪。（Coindesk）

5月22日消息，一名俄罗斯男子被美国当局指控涉嫌与多个勒索软件计划有关，这些勒索软件计划使他和其他攻击者获利近2亿美元，其中大部分是通过加密货币获得的。这些勒索软件攻击的受害者包括医院、学校和警察部门。Mikhail Pavlovich Matveev是三个勒索软件团伙（Lockbit、Babuk和Hive）的成员。根据司法部的数据，在要求受害者赔偿超过4亿美元之后，他们总共从受害者那里获得了近2亿美元。司法部指出，Mateev在网上有多个别名，包括“Wazawaka”、“m1x”、“Boriselcin”和“Uhodiransomwa”。Mateev被指控的一些罪行包括在2021年4月帮助部署Babuk勒索软件攻击华盛顿特区的大都会警察局，以及在2022年5月攻击新泽西州的一家非营利医疗保健组织。

金色财经报道，印度尼西亚监管当局突击搜查了十个涉嫌在圣诞节周末从国家电网窃取电力开采比特币的地点，印尼当局发现了 1,314 个比特币矿机，26 人被拘留，在过去六个月中，嫌疑人通过国有电力公司 PLN 的电线杆窃取电力，造成了约 144 亿卢比（10 万美元）的损失。根据印度尼西亚法律，偷电被视为刑事犯罪，最高可判处五年监禁或最高两倍于未付电费价值的罚款。