美国一地区银行前CEO挪用4710万美元参与加密骗局获刑24年

金色财经报道，2月17日，“加密货币女王”Ruja Ignatova的男友因涉嫌参与维卡币(OneCoin)骗局而获刑五年。

4月28日消息，美国曼哈顿检察官Damian Williams在一份声明中表示，在周四的听证会上，African Gold与Strategic Metals Acquisition Corp两家特殊目的收购公司（SPAC）的前首席财务官Cooper Morgenthau因挪用公司500万美元资金投资加密货币及meme股票被法院判处三年徒刑。（彭博社）

金色财经报道，美国印第安纳州北部埃尔克哈特县的一小型银行（Heartland Tri-State Bank）首席执行官Shan Hanes为掩盖加密货币骗局于7月5日会见他最富有的一位客户，Hanes要求从该名客户那里筹借1200万美元，以便从加密货币投资中套现，承诺10天后还钱，并提供100万美元的利息，该名客户拒绝提供帮助。 大约一周后，该名客户从一名银行职员那里得知Hanes已经汇出了他的1200万美元后，该客户去找了Heartland董事会的一名成员，他告诉这位董事自己与Hanes会面的情况，并询问银行是否可能存在风险，银行代表随后去找监管机构。7月28日，Heartland宣布破产，并将其关闭。

金色财经报道，加密货币和外汇交易平台EminiFX的首席执行官将承认他在一起5900 万美元的涉嫌欺诈中所扮演的角色。现年51岁的Eddy Alexandre来自纽约州谷溪市，他于2022年5月被捕，并被指控犯有电汇欺诈和商品欺诈罪，他最初对此拒不不认罪。法庭记录显示，Alexandre将在周五下午举行的新听证会上改变他的请求。当局表示，他通过向投资者提供虚假的账户报表显示他们的投资每周增长5%至10%来继续这个骗局。

金色财经报道，据上观新闻披露，江苏泰州一干部被控组织、领导传销活动，涉案金额达3700多万元，此前一审判决因犯组织、领导传销活动罪该干部获刑4年6个月并处罚金30万元。据悉江苏省泰州泰兴市干部赵某参与的MBI集团以投资理财为名，要求参加者每次缴纳一定金额的费用，购买该集团相关平台发行的虚拟货币“易物币”（M币），经鉴定赵某发展下线人数达2 层476人。在二审庭审中，公诉机关认为一审法院的事实认定和刑期并没有错误，建议维持原判，此案二审庭审后并未当庭宣判。 据中国长安网、中国法院网等此前报道，MBI国际集团旗下MFC网络平台以投资理财为名，要求参加者以缴纳人民币700元至245000元不等的费用购买其发行的虚拟货币“易物币”（M币）获得会员资格。中国长安网报道称，2012年以来“MFC”在我国31个省、自治区、直辖市发展会员1000余万人，平台内资金流水达1000多亿元人民币。经公安部研判，该平台涉嫌传销，多家法院在披露相关案情时，都将其定义为新型网络传销。

金色财经报道，巴西戈亚斯州的一名宪兵因涉嫌以加密资产为主题的计划诈骗同事而受到审判。这名叫弗朗西斯科的军官被指控诈骗大约 23 名宪兵，金额超过 192,000 美元。 受害者的律师说，弗朗西斯科曾向同事们承诺，投资加密货币他们将每月获得高达 30% 的利润。（cryptonews）