EminiFX CEO Eddy Alexandre承认参与涉嫌5900万美元的庞氏骗局

金色财经报道，美国纽约南区检察官办公室周五表示，据称是加密货币和货币交易平台EminiFX的首席执行官Eddy Alexandre承认了一项商品欺诈罪，并同意没收2.488亿美元以及赔偿。  美国检察官Damian Williams 在一份声明中称，Alexandre 被指控向数万名投资者募集投资，并虚构每周至少 5% 的回报率。Alexandre 的骗局导致投资者损失数百万美元，此案应再次警告加密货币高管，纽约南区正在密切关注并准备起诉加密市场中的任何和所有不当行为。

2月13日消息，美国司法部 (DOJ)于2月10日宣布，加密货币和外汇交易平台Alexandre对一项商品欺诈罪认罪，并将支付超过2.48亿美元的没收款项以及数百万美元的赔偿金（具体金额暂未确定）。Alexandre于2022年5月因在EminiFX中的角色被捕并受到指控，最初不认罪，但在2月10日改变了认罪。他将面临最高10年的监禁。关于其刑期的判决将由法官在当地时间7月12日决定， 据悉，Alexandre此前向投资者承诺在5个月内将资金翻倍，并承诺每周获得5%的回报，以此引诱投资者参与他的计划；然而Alexandre只投资了一小部分用户资金，其余的钱要么花在了自己身上（将数百万美元存入个人银行账户，并大肆购买了一辆新宝马），要么花在了与业务相关的费用上（包括租用办公室和聘请律师）。如果没有认罪协议，Alexandre将面临最高30年的监禁。（Cointelegraph）

金色财经消息，美国证券交易委员会（SEC）周一指控 11 名个人参与创建和推广欺诈性的加密金字塔和庞氏骗局Forsage，从包括美国在内的全球数百万散户投资者那里筹集了超过 3 亿美元。根据 SEC 的指控，2020 年 1 月，Vladimir Okhotnikov、Jane Doe a/k/a Lola Ferrari、Mikhail Sergeev 和 Sergey Maslakov 联合推出了 Forsage.io，这是一个允许数百万散户投资者通过智能合约进行交易的网站，Forsage 在以太坊、Tron 和 Binance 区块链上运行。然而，据称 Forsage 已作为传销计划运作了两年多，其中投资者通过招募其他人加入该计划来赚取利润，Forsage 还利用新投资者的资产以典型的庞氏结构向早期投资者付款。 Dune Analytics 的数据显示，Forsage 曾经是以太坊区块链上最受欢迎的去中心化应用程序 (dApps) 之一，并且在其巅峰时期消耗了大约四分之一的区块链带宽并导致 Gas 费用飙升。

12月9日消息，国际刑警组织逮捕了Finiko投资基金的顶级人物之一Edvard Sabirov。据称，该基金从俄罗斯投资者那里诈骗了约9500万美元，并被中央银行认定“有庞氏骗局的迹象”。Edvard Sabirov在阿拉伯联合酋长国被捕，俄罗斯总检察官办公室已经要求引渡他，以面临欺诈罪的刑事指控。自11月12日以来，他一直在通缉名单上，并于11月30日被捕。据俄新社报道，本月早些时候，联合创始人Zygmunt Zygmuntovich也在阿联酋被捕，俄罗斯也在寻求引渡他。（CoinDesk）

8月10日消息，哈萨克斯坦当局已对一家涉嫌金融金字塔计划的加密挖矿酒店展开调查，作为其持续打击与加密货币相关的非法活动的一部分。 该平台名为Bincloud，通过Whatsapp和Telegram招募投资者，说服他们将资金投入到提供挖矿设备租赁的项目中。作为奖励，他们被承诺每天取回投资金额的5%到6%。哈萨克斯坦金融监管机构正在敦促疑似庞氏骗局的受害者联系金融监管机构的地区部门并报案。（Bitcoin.com）

2月23日消息，加密庞氏骗局Forsage的四名创始人因涉嫌3.4亿美元的DeFi庞氏骗局而被美国司法部起诉。2020年1月他们推出Forsage，允许数百万散户投资者通过智能合约在以太坊、波场、BNB Chain网络进行交易，通过招募其他人加入该计划来赚取利润，同时使用新投资者的资产以典型的庞氏骗局结构向早期投资者付款。