美国Heartland银行CEO为掩盖加密货币骗局挪用客户1200万美元资金后宣布破产

金色财经报道，加密对冲基金BKCoin联创Kevin Kang因挪用1200万美元客户资金被解雇，该基金核心法人实体BKCoin Management LLC已向佛罗里达州第十一法院对Kang提起法律诉讼，Ackerman LLP律师事务所律师迈克尔·戈德堡 (Michael I. Goldberg) 已被任命为临时接管人，负责监督和清算相关资金。（coindesk）

7月12日消息，基于Klaytn的DeFi项目Kronos DAO涉嫌挪用80亿韩元客户资金，目前正在清算过程中，同时多数投资者正对其管理层提起诉讼。VEAT律师事务所于7月8日受理投资者的申请，要求对Kronos管理团队提起民事和刑事诉讼。 此前消息，Kronos DAO挪用用户在其vault质押的DAI投入Kairos Cash中，并亏损了600万枚DAI。Kronos DAO不仅没有对其投资者提前告知，并关闭Telegram等沟通渠道。（News 1）

8月1日消息，韩国釜山银行外汇团队的一名员工在今年6月9日至7月25日期间多次挪用客户资金，总额达14.8亿韩元（约110万美元），并将这笔资金投资于比特币和其他加密货币。釜山银行将对该员工采取法律行动并进行自我审计。 报道称，今年在韩国已经发生了10多起银行员工挪用公款的案件，其中一名友利银行的员工据称从2012年起挪用了近700亿韩元（约5360万美元），直到今年早些时候才被发现。韩国金融监管局目前正在为银行内部控制系统制定更严格的指导方针，以防止此类事件。（Forkast）

金色财经报道，在向特拉华州美国破产法院提交的文件中，Prime Trust 首席执行官 Jor Law 解释了该公司如何受到加密货币市场崩溃和管理团队在暴跌期间未能改变方向的双重打击。 根据Law的说法，Prime Trust 10 月份的支出约为 1050 万美元，而收入约为 310 万美元，净亏损超过 700 万美元。一个月后，支出再次上升至 1110 万美元，导致其再次净亏损约 840 万美元。 此外，Low 详细介绍了公司高管如何使用“冷钱包”来持有代币，包括 ETH 和 ERC-20 兼容代币。一款被称为“98f 钱包”的钱包成立于 2018 年 3 月，是一种需要物理持有以及多个签名才能访问的设备。 2019 年，Prime Trust 将其钱包转移到由数字安全平台 Fireblocks 运营的系统。但该公司没有意识到从旧钱包到新系统的迁移是不完整的，也没有意识到它仍在为客户提供允许客户将资金存入 98f 钱包的地址。直到今天，Law 表示 Prime Trust 仍然无法访问 98f 钱包。 Law 表示，从 2021 年 12 月到 2022 年 3 月，“某些公司员工”开始使用客户账户中的法定货币购买 ETH 并满足提款请求，使用了超过 7600 万美元的资金。 

8月20日消息，美国堪萨斯州一家银行的前首席执行官因挪用巨额资金参与加密货币骗局被判处 293 个月（约 24 年 5 个月）监禁。据法庭文件显示，53 岁的 Shan Hanes 承认了一项银行高管挪用公款的罪名。Hanes 在担任 Heartland Tri-State Bank 首席执行官期间，于 2023 年 5 月至 7 月间进行了 11 笔总计 4710 万美元的电汇，将资金转入一个加密货币钱包，参与了所谓的"杀猪盘"骗局。 这些资金最终流入了不明身份第三方控制的多个加密货币账户。由于该行受联邦存款保险公司（FDIC）保护，FDIC 承担了 4710 万美元的损失。 Hanes 的欺诈行为导致 Heartland Tri-State Bank 倒闭，投资者损失 900 万美元。美国司法部表示，Hanes 的行为不仅背叛了银行和投资者，还危及了人们对金融机构的信心。此案由联邦调查局（FBI）、FDIC 监察长办公室等多个机构联合调查。

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布在其第二起案件中向美国亚利桑那州地方法院提起针对Debiex和Zhăng Chéng Yáng的诉讼，该团伙涉及通过数字资产招揽来欺骗客户。诉状称，从大约2022年3月至今，Debiex利用加密骗局收取并挪用了至少5名美国客户的超过230万美元。