韩国公司Wacon CEO因涉嫌策划加密旁氏骗局被捕，涉案“数千亿韩元”

8月12日消息，韩国 Wacon 公司 CEO Byun Young-oh 因涉嫌以太坊相关加密货币诈骗被捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪起诉 Byun 和另一名嫌疑人 Yeom。Wacon 运营的 MainEthernet 钱包服务于 2023 年夏季出现提现困难。检方认为这是一个价值数千亿韩元的多层次营销诈骗计划，受害者约 500 人，主要为老年人。Byun 曾承诺高达 45% 到 50% 的投资回报，但否认了庞氏骗局指控。

8月10日消息，A&A 公司谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，诈骗新加坡本地超过 700 名投资者投资 670 万元新币，来自中国的 CTO 王兴鸿因参与这项“庞氏骗局”，赚取逾 13 万元酬劳，被判坐牢五年。案情显示，被告的同谋包括一名叫杨斌的男子。杨斌于 2021 年 4 月 20 日成立 A&A Blockchain Innovation 私人有限公司（简称 A&A），是公司主席及负责人。 A&A 在 2021 年 5 月 20 日至 2022 年 2 月 15 日间，向本地投资者推销一个加密货币挖矿计划。A&A 谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司 70%的股份，该公司拥有 30 万个加密货币矿机。A&A 向投资者表示，挖矿机器可进行比特币和以太坊等加密货币挖矿，每天为投资者赚取 0.5%的投资利润。

金色财经报道，韩国济州警察厅宣布，以违反《电子金融交易法》为由，将前黑帮成员等12人及经营团队21人拘留并移送，此外，包括还有5名因同样罪名被立案的人正在接受调查。该前黑帮成员团伙涉嫌在2020年12月至去年1月期间，以投资虚拟货币、外汇和黄金交易为名，诈骗5,500人，涉案资金达1,140亿韩元。调查发现，该团伙向数目不详的人发送了3,600万条营销广告短信。

7月15日消息，Celsius Network面临集体诉讼，被指控从事类似庞氏骗局的工作。据Law360 7月14日报道，这起向美国新泽西州联邦法院提起的集体诉讼称，Celsius通过一个庞氏骗局出售未注册证券，并说服投资者以夸大的利率购买其金融产品，从而导致了100亿美元的损失。 美国SEC前执法律师John Reed Stark于7月15日在推特上公布了这一集体诉讼文件。根据该诉讼，原告Taylor Goines“在相关期间购买了Celsius金融产品，并因被告的行为遭受了投资损失，被告包括Celsius Network、两家相关实体、首席执行官Alexander Mashinsky以及三名执行董事David Barse、Alan Jeffrey Carr和Shlomi Danier Leon。 此外，起诉书称，最近的加密货币崩溃揭示了Celsius生态系统的脆弱性，以及Celsius手头没有足够的资产来履行其对于投资者的提款义务的事实。（Finbold）

3月10日消息，美国加州市政厅近期发布警告称，CryptoFX, LLC进行加密货币庞氏骗局，已造成至少30名拉美裔受害者被骗。 美国SEC去年9月报告称，被告Mauricio Chavez和Giorgio Benvenuto通过CryptoFX, LLC经营了一项针对拉丁裔投资者的欺诈性未注册加密货币项目，当时监管机构采取了紧急行动来阻止这一行为。 当地受害者近期联系了市政府官员，促使市政厅发出了官方警告。该市在警告中表示：“最近的信息表明，CryptoFX的代表主要通过WhatsApp聊天服务继续与当地居民沟通，并积极筹集资金。”（Latin Times）

9月9日消息，根据美国司法部发布的文件，加密货币平台EmpiresX首席交易员Joshua David Nicholas对针对其的证券欺诈阴谋指控表示认罪，该计划从投资者那里获得约1亿美元。 Nicholas承认，他和其他几人通过就所谓的自营交易机器人和欺诈性的保证回报承诺，给公司的投资者和潜在投资者做出大量虚假陈述，以欺诈性方式宣传EmpiresX。此外，EmpiresX从未注册，也未采取措施注册。Joshua David Nicholas最高将面临五年监禁，目前尚未确定宣判日期。