EmpiresX首席交易员承认涉嫌证券欺诈指控，该旁氏骗局从投资者那里获得1亿美元

7月15日消息，Celsius Network面临集体诉讼，被指控从事类似庞氏骗局的工作。据Law360 7月14日报道，这起向美国新泽西州联邦法院提起的集体诉讼称，Celsius通过一个庞氏骗局出售未注册证券，并说服投资者以夸大的利率购买其金融产品，从而导致了100亿美元的损失。 美国SEC前执法律师John Reed Stark于7月15日在推特上公布了这一集体诉讼文件。根据该诉讼，原告Taylor Goines“在相关期间购买了Celsius金融产品，并因被告的行为遭受了投资损失，被告包括Celsius Network、两家相关实体、首席执行官Alexander Mashinsky以及三名执行董事David Barse、Alan Jeffrey Carr和Shlomi Danier Leon。 此外，起诉书称，最近的加密货币崩溃揭示了Celsius生态系统的脆弱性，以及Celsius手头没有足够的资产来履行其对于投资者的提款义务的事实。（Finbold）

金色财经报道，美国法院判处加密货币平台EmpiresX首席交易员Joshua David Nicholas 51个月的监禁和三年的监督释放，根据司法部（DOJ）的说法，在两年的时间里，Nicholas和其他几人通过就所谓的自营交易机器人和欺诈性的保证回报承诺，给公司的投资者和潜在投资者做出大量虚假陈述，操作了一个“庞氏”骗局，并通过一家“总部位于外国的”加密货币交易所进行洗钱。 此前报道，今年9月，加密货币平台EmpiresX首席交易员Joshua David Nicholas对针对其的证券欺诈阴谋指控表示认罪，该计划从投资者那里获得约1亿美元。（cointelegraph）

3月10日消息，美国加州市政厅近期发布警告称，CryptoFX, LLC进行加密货币庞氏骗局，已造成至少30名拉美裔受害者被骗。 美国SEC去年9月报告称，被告Mauricio Chavez和Giorgio Benvenuto通过CryptoFX, LLC经营了一项针对拉丁裔投资者的欺诈性未注册加密货币项目，当时监管机构采取了紧急行动来阻止这一行为。 当地受害者近期联系了市政府官员，促使市政厅发出了官方警告。该市在警告中表示：“最近的信息表明，CryptoFX的代表主要通过WhatsApp聊天服务继续与当地居民沟通，并积极筹集资金。”（Latin Times）

金色财经报道，加密货币和外汇交易平台EminiFX的首席执行官将承认他在一起5900 万美元的涉嫌欺诈中所扮演的角色。现年51岁的Eddy Alexandre来自纽约州谷溪市，他于2022年5月被捕，并被指控犯有电汇欺诈和商品欺诈罪，他最初对此拒不不认罪。法庭记录显示，Alexandre将在周五下午举行的新听证会上改变他的请求。当局表示，他通过向投资者提供虚假的账户报表显示他们的投资每周增长5%至10%来继续这个骗局。

12月13日消息，据《纽约时报》援引知情人士消息称，SBF被起诉的指控包括电汇欺诈、共谋电汇欺诈、证券欺诈、共谋证券欺诈和洗钱。此外，这位知情人士提到，SBF是起诉书中唯一被指控的人，已被巴哈马当局拘留。 此前消息，美国纽约南区检察官 Damian Williams 表示，预计将在周二早上（美国当地时间）公开起诉书，届时会有更多信息披露。（纽约时报）

9月5日消息，Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP 律师事务所称 Coinbase Global, Inc. ( “Coinbase”，纳斯达克股票代码：COIN）违反了联邦证券法，包括与公司业务、运营和前景有关的遗漏和欺诈性虚假陈述。 具体而言， 该事务所认为 Coinbase 向 SEC 提交的与2021 年 4 月公司公开发售有关的注册声明和其他文件作出虚假或误导性陈述或未能披露 Coinbase 内部人士突然增持 Coinbase Class A 类普通股，在 2021 年 4 月 14 日 Coinbase 股票公开交易的第一天，多名 Coinbase 内部人士出售了超过 700 万股 Coinbase A 类普通股，其中包括当天开盘时的 130 万多股，总共获得超过 27 亿美元来自此类销售的收益。 据悉，Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP 呼吁 Coinbase 投资者在不迟于2022 年 10 月 3 日之前，通过该律师事务所或其他律师寻求被任命为该类别的首席原告代表。（prnewswire）