美加州市政厅就CryptoFX还有LLC开展加密旁氏骗局发出警告

7月15日消息，Celsius Network面临集体诉讼，被指控从事类似庞氏骗局的工作。据Law360 7月14日报道，这起向美国新泽西州联邦法院提起的集体诉讼称，Celsius通过一个庞氏骗局出售未注册证券，并说服投资者以夸大的利率购买其金融产品，从而导致了100亿美元的损失。 美国SEC前执法律师John Reed Stark于7月15日在推特上公布了这一集体诉讼文件。根据该诉讼，原告Taylor Goines“在相关期间购买了Celsius金融产品，并因被告的行为遭受了投资损失，被告包括Celsius Network、两家相关实体、首席执行官Alexander Mashinsky以及三名执行董事David Barse、Alan Jeffrey Carr和Shlomi Danier Leon。 此外，起诉书称，最近的加密货币崩溃揭示了Celsius生态系统的脆弱性，以及Celsius手头没有足够的资产来履行其对于投资者的提款义务的事实。（Finbold）

金色财经报道，韩国科技公司 Wacon CEO Byun Young-oh 因涉嫌策划 ETH 相关加密货币诈骗被捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪起诉 Byun 和另一名嫌疑人 Yeom。 Wacon 运营的 MainEthernet 钱包服务于 2023 年夏季无法正常提现。去年 11 月，Byun 与投资者见面时声称将退还投资者的款项，并表示“仅需 4 个月就能解决所有问题”。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约 500 人，主要为老年人。 Byun 曾承诺高达 45%到 50%的投资回报，并在去年否认了庞氏骗局指控。据报道，Byun 声称他还经营着一家加密货币交易所和一家基于 NFT 的游戏业务。 检方发言人表示，他们“目前正在调查”，以确定是否还涉及“其他受害者或同谋”。

8月10日消息，A&A 公司谎称买下中国云南加密货币挖矿公司，诈骗新加坡本地超过 700 名投资者投资 670 万元新币，来自中国的 CTO 王兴鸿因参与这项“庞氏骗局”，赚取逾 13 万元酬劳，被判坐牢五年。案情显示，被告的同谋包括一名叫杨斌的男子。杨斌于 2021 年 4 月 20 日成立 A&A Blockchain Innovation 私人有限公司（简称 A&A），是公司主席及负责人。 A&A 在 2021 年 5 月 20 日至 2022 年 2 月 15 日间，向本地投资者推销一个加密货币挖矿计划。A&A 谎称购入中国云南一间加密货币挖矿公司 70%的股份，该公司拥有 30 万个加密货币矿机。A&A 向投资者表示，挖矿机器可进行比特币和以太坊等加密货币挖矿，每天为投资者赚取 0.5%的投资利润。

金色财经报道，英国主流的零售和商业银行Lloyds就加密货币诈骗日益增长的威胁发出了“紧急警告”。 这家英国银行指出，今年加密投资诈骗增加了23%，受害者平均损失10,741英镑（13,343美元），比任何其他类型的消费者欺诈都要多。该银行表示：“加密货币是一种高风险的资产类别，并且基本上不受监管，这使其成为欺诈者利用的一个有吸引力的领域。如果出现问题，你不太可能拿回你的钱”。

9月9日消息，根据美国司法部发布的文件，加密货币平台EmpiresX首席交易员Joshua David Nicholas对针对其的证券欺诈阴谋指控表示认罪，该计划从投资者那里获得约1亿美元。 Nicholas承认，他和其他几人通过就所谓的自营交易机器人和欺诈性的保证回报承诺，给公司的投资者和潜在投资者做出大量虚假陈述，以欺诈性方式宣传EmpiresX。此外，EmpiresX从未注册，也未采取措施注册。Joshua David Nicholas最高将面临五年监禁，目前尚未确定宣判日期。

金色财经报道，美国联邦调查局（FBI）就各种欺诈性加密货币应用发出公开警告。到目前为止，这些应用已经骗取了美国投资者约4270万美元的资金。FBI建议，加密投资者应警惕下载投资应用的主动请求，验证相关应用（和公司）是否合法，并“以怀疑的态度”对待功能有限或损坏的应用。