英国Lloyds银行就加密诈骗威胁上升发出“紧急警告”

6月11日消息，据Be In Crypto报道，英国金融行为监管局（FCA）对一家名为Digital Assets Nest的加密货币投资公司发出紧急警告。该公司因未经适当授权就推广金融服务，给投资者带来了风险。FCA强烈建议投资者避免与该公司接触，以防陷入潜在的诈骗陷阱，并强调只有与经过授权的公司进行交易，才能确保投资者的权益得到保护。若与未经授权的公司如Digital Assets Nest进行交易，一旦出现问题，投资者将无法获得金融申诉专员服务（Financial Ombudsman Service）的协助，也无法享受金融服务补偿计划（Financial Services Compensation Scheme，FSCS）的保护。

金色财经报道，加州金融监管机构在 12 月 27 日至 28 日期间发布了一系列 16 项加密货币诈骗警报，警告消费者注意潜在的欺诈性加密货币网站和经纪人。 加州金融保护和创新部很少一次发布超过一个警告，但似乎对加密货币做出了例外。它之前的加密货币诈骗警报轰炸发生在 6 月 15 日，当时推送了 26 条通知。 监管机构表示，从浪漫诈骗计划到预付费用诈骗，受害者总计损失高达 120 万美元。许多人在友好的社交媒体消息后落入了陷阱，这些消息在受害者和骗子之间建立了关系。

金色财经报道，爱尔兰银行（Bank of Ireland）于当地时间本周四发布警告，提供客户要提防加密货币欺诈，该行研究显示过去6个月加密投资欺诈数量增加164%，因此建议客户在进行任何投资之前始终寻求独立的财务和法律建议，警惕弹窗广告，尤其是加密货币投资的网站弹出窗口，同时还应警惕不请自来的电话、电子邮件、信件或短信。客户在进行投资之前，需要去爱尔兰央行网站查询相关实体是否已经注册。（independent.ie）

金色财经报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）就人工智能（AI）驱动的骗局发出警告，CFTC表示，其中一些骗局承诺通过使用加密套利算法获得巨额回报。该机构在声明中表示：“随着人工智能在日常生活中的使用不断增加，诈骗者声称可以利用机器人、交易信号算法、加密资产套利算法和其他人工智能辅助技术产生巨额回报” 。 CFTC表示已查获数起涉及人工智能的欺诈计划，其中一项造成了3万枚比特币的损失，当时价值约17亿美元。

9月20日消息，私营非营利组织美国商业改进局（BBB）已就Tiktok上的加密货币诈骗发出警告。BBB指出，随着Tiktok人气的增长，诈骗者也在增长，Tiktok上的诈骗者承诺投资者“若投入几百美元的加密货币，可100%保证在不到一星期时间内将这些资产变成数千美元”。诈骗者要求投资者使用Paypal、Zelle或Venmo等数字钱包服务汇款，并多次索要费用，当投资者要求取回资金时，诈骗者会采取恐吓手段，并称他们可以采取法律行动。 BBB建议投资者保持良好的判断力并进行研究，并告诫人们不要屈服于诈骗者的恐吓策略并了解数字钱包服务的工作原理。（Bitcoin.com）

金色财经报道，狗狗币首席开发人员Mishaboar最近在X平台上向DOGE社区的新成员发出紧急警告。Mishaboar强调，新用户在使用社交媒体时应严格遵守隐私和安全协议，以避免成为诈骗攻击的牺牲品。在他发出警告后，多名社区成员证实，X、Telegram和 Discord等社交媒体平台上针对加密货币用户的诈骗尝试数量不断增加。 Mishaboar还警告不要在Discord上与可疑个人分享私人信息，强调保持警惕并实施安全措施以保护其身份和数字资产的重要性。