韩国Wacon公司CEO加密货币诈骗被捕

金色财经报道，韩国科技公司 Wacon CEO Byun Young-oh 因涉嫌策划 ETH 相关加密货币诈骗被捕。首尔中央地方检察厅将以诈骗罪起诉 Byun 和另一名嫌疑人 Yeom。 Wacon 运营的 MainEthernet 钱包服务于 2023 年夏季无法正常提现。去年 11 月，Byun 与投资者见面时声称将退还投资者的款项，并表示“仅需 4 个月就能解决所有问题”。但检方认为这是一个涉案数千亿韩元的旁氏骗局，受害者约 500 人，主要为老年人。 Byun 曾承诺高达 45%到 50%的投资回报，并在去年否认了庞氏骗局指控。据报道，Byun 声称他还经营着一家加密货币交易所和一家基于 NFT 的游戏业务。 检方发言人表示，他们“目前正在调查”，以确定是否还涉及“其他受害者或同谋”。

金色财经报道，据韩联社报道，韩国官员证实 Do Kwon 在黑山被捕。

金色财经报道，韩国金融监管局根据虚拟资产关联投资欺诈举报中心收到的举报，发布了防止损害蔓延的提示，金融监管局呼吁警惕通过未经当局授权的未注册（非法）虚拟资产交易所进行的投资招揽，并提供了应对提示。 报告称，与加密货币挂钩的投资欺诈者通过社交媒体接近投资者，鼓励他们加入未经金融服务委员会下属金融情报中心（FIU）授权的非法交易所，并承诺帮助他们投资。 之后，他们介绍加入交易所后可以获得的积分系统和其他好处，在通过提供承诺的积分和允许小额提款建立信任后，他们试图通过声称可以获得投资专家的投资建议和提供未上市币的ICO机会来吸引投资资金。 一旦资金转入，就会指示投资者买入和卖出，看似已经获利，但很有可能是操纵交易所欺骗投资者。之后，当投资者要求取款以收回本金和利润时，他们会以税收、保证金和安全问题为由，要求投资者追加保证金，从而拖延取款时间。

5月31日消息，韩国金融监管局（FSS）已开设加密资产相关投资诈骗举报中心，用以侦查与虚拟资产相关的投资欺诈，该举报中心将于今年年底前开展集中举报期。金融监督院表示，如果举报中心收到的欺诈事件情节严重或表明有具体事实而需要调查时，将立即通知检察机关等调查机构。

金色财经报道，由精英高丽大学的一名研究生编制的数据表示，针对社交媒体平台上年轻女性的韩国加密诈骗数量激增。2022年通过社交媒体陷入困境的“浪漫骗局受害者”中有 71% 是女性。这些女性中的绝大多数年龄在 39 岁或以下。在这些爱情骗局中，近 63% 使用了加密货币、假外汇转账或假代币交易平台。研究表明，大多数诈骗者似乎都在使用 Instagram。有些诈骗者还利用 WIPPY (14%) 和 Tinder (7%) 等约会应用程序。 研究发现，基于社交媒体的诈骗者目前每月盗取价值近50万美元的法定货币和加密货币，而且这个数字没有考虑未报告的诈骗。

金色财经报道，韩国首尔南部地区检察厅联合加密犯罪调查部门宣布，已逮捕并起诉Queenbee（QBZ）代币项目的四名成员。他们被指控通过欺诈性上市和市场操纵手段，诈骗约4000名个人，涉案金额达151亿韩元（约合1090万美元）。此外，该团队还被指控在2021年3月至4月期间，通过一名老练的代币诈骗犯出售了他们剩余的所有代币，非法获利150亿韩元（约合1090万美元）。