中国反洗钱法迎首次大修,虚拟资产洗钱犯罪将被纳入

2024-01-31 11:53:12

金色财经报道,中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日,李强总理主持召开国务院常务会议,讨论了《中华人民共和国反洗钱法(修订草案)》。针对修订草案,北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示,反洗钱法牵涉的面比较宽,修订草案很难做到面面俱到,只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。 复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示,当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的,就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势,但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 王新则认为,从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险,我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内,要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估,并采取风险管理措施。
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越南央行正考虑将虚拟货币纳入反洗钱法
8月5日消息,越南央行越南国家银行(SBV)副行长陶明秀近日在记者会上就越南国家银行是否将虚拟货币纳入《反洗钱法》以防范洗钱行为的提问时表示,越南国家银行正对《反洗钱法》进行修订,正在认真、全面地研究这一问题。陶明秀强调,目前,在越南的比特币虚拟货币或其他类似的虚拟货币不是合法货币,不是电子货币更不是合法的支付货币。 陶明秀表示,越南国家银行已对各家银行作出及时指导,以防范风险,信贷机构或支付服务提供商不得为客户执行与虚拟货币相关的交易和任务,因为可能存在洗钱和恐怖主义融资风险、贸易欺诈和偷漏税等。(Vietnamplus)
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华尔街日报:中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱,金额高达数十亿美元
金色财经报道,据华尔街日报(WSJ)报道,中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱,金额高达数十亿美元,其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道,该犯罪团伙利用加密货币来洗钱,从贩毒和非法赌博中获利,并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外,报道称,中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月,中国公安官员宣布已查处800多起相关案件,并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说,还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。
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金色财经报道,中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示,反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要手段,反洗钱部门可加强与税务部门合作,共同监管和利用好金融体系的数据资源。王静也表示,当前金融机构反洗钱体系还存在诸多短板,虚拟资产、数字经济、平台经济等加剧了洗钱违法犯罪风险,监管科技水平与行业数字化水平的差距凸显。
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中国江西警方捣毁一处虚拟货币洗钱“水房”窝点,抓获8名犯罪嫌疑人
8 月 30 日消息,据《环球时报》报道,天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元,该笔诈骗款被人在赣州兴国取现。接到相关线索后,兴国警方快速出击,抓获犯罪嫌疑人 8 名,捣毁虚拟货币洗钱「水房」窝点 1 个,扣押涉案资金 20 万元。 经查,8 月 5 日,嫌疑人李某源(兴国县人)接贷款诈骗洗钱团伙电话,询问其是否需要贷款,后诈骗洗钱团伙以李某源账户流水不够,需要帮忙刷流水为由,让李某源提供银行账户进行洗钱,同时让李某源向银行预约大额取现,待天津张女士的被诈骗资金转入李某源账户后,立即让其在兴国取现,为防止银行工作人员对大额取现产生怀疑和拦截,李某源根据诈骗洗钱团伙的交代,谎称其该资金用于装修发放工人工资。 8 月 11 日 13 时许,李某源在明知该资金涉及网络违法犯罪的情况下,在兴国某银行将天津张女士的被诈骗的 26 万余元取出。同时,境外诈骗团伙通过蝙蝠聊天工具,安排境内洗钱团伙成员朱某哲、樊某辉、李某福驾车从河南禹州出发前往兴国县交接。在李某源取现时,安排团伙成员尾随进入银行,防止取现出现意外,还在银行两头远距离监视,防止李某源取现后独吞资金逃跑。 洗钱团伙在拿到李某源取现的全部现金后,当晚疾驰逃回河南禹州,将涉案资金交给了虚拟货币洗钱「水房」嫌疑人侯某鹏,侯某鹏再根据境外诈骗窝点嫌疑人的指示,将诈骗得来的 26 万余元现金在线下兑换成虚拟货币 U,转至指定虚拟货币指定地址,最终实现涉案资金洗钱漂白。 8 月 12 日,嫌疑人李某源在银行处理其涉案账户时被民警现场抓获。办案民警克服重重困难,经过大量工作,陆续抓获嫌疑人朱某哲、樊某辉、李某福。8 月 20 日晚,捣毁虚拟货币洗钱「水房」窝点一个,抓获嫌疑人侯某朋等四人,扣押涉案资金 20 万元。
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