华尔街日报：中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元

金色财经报道，1月26日，微软宣布，与OpenAI建立起了长期合作伙伴关系，现在已经达到了第三阶段，加大投资来加速人工智能的突破，不过并未披露具体金额，据称会高达几十亿美元。OpenAI的表现相当亮眼，近期推出震撼市场的DALL-E2和ChatGPT人工智能模型，让微软看到了巨大商机。特别在超级计算上，OpenAI会帮助微软继续构建Azure领先的AI基础结构，微软Azure也会帮助OpenAI提供云端服务器以作支持。

金色财经报道，据联合国周一发布的报告称，朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱，东南亚的赌场以及加密货币交易所正成为有组织犯罪的主要洗钱场所。 据联合国毒品和犯罪问题办公室（the United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC）称，包括朝鲜拉扎罗斯集团（Lazarus Group）在内的黑客在湄公河地区（包括缅甸、泰国、老挝和柬埔寨）多次进行此类洗钱活动，但具体情况并未说明。 报告列举了菲律宾有营业执照的赌场和博彩中介（junket operators）的案例，它们曾帮助洗掉了孟加拉国中央银行在2016年遭受网络攻击中被盗取的约8100万美元的赃款，而那次网络攻击被认为是拉扎罗斯集团所为。 朝鲜黑客窃取的资金是平壤及其武器计划的重要资金来源。

金色财经报道，华尔街日报发文称，币安内部数据显示，5月币安用户在中国交易了900亿美元的加密货币相关资产（94亿美元现货，807亿美元期货）。据币安现任和前任员工提供的信息，币安现有90多万活跃中国用户。尽管中国存在禁令，但币安的调查团队仍与中国执法部门密切合作，以发现这些用户中潜在的犯罪活动。

金色财经报道，中国反洗钱法修改获得重要进展。2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。针对修订草案，北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新表示，反洗钱法牵涉的面比较宽，修订草案很难做到面面俱到，只能先把最为紧迫的内容框架性地体现出来。 复旦大学中国反洗钱研究中心执行主任严立新表示，当前最主要的、最紧迫的、也是最有必要上升到法律层面去解决的，就是涉及到虚拟资产的洗钱问题。利用加密货币、虚拟资产进行洗钱逐渐成为一个主流趋势，但我国法律对于虚拟资产的内涵和外延缺乏清晰的定义。 王新则认为，从取缔比特币在中国的合法地位就可以看出我国对于虚拟货币的态度。为防范数字金融风险，我国禁止对虚拟货币提供或接受服务。反洗钱法修订草案已经将应对新型洗钱风险涵盖在内，要求金融机构在采用新技术、提供新产品之前必须对洗钱风险进行评估，并采取风险管理措施。

金色财经报道，源自委内瑞拉的犯罪团伙“Tren De Aragua”已被美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）列为从事绑架、人口贩卖、敲诈勒索等非法行为的跨国组织。美国财政部还表示，该组织在一定程度上利用加密货币来洗白其犯罪活动。

11月2日消息，重庆铜梁铜梁法院于10月24日审结一起帮助犯罪分子转移资金至境外案件，涉案金额高达22.5亿余元，21人被判刑。据悉，被告人通过线下比特派收款钱包等方式收取上游犯罪分子实施网络诈骗、网络赌博等犯罪所得转换成的USDT，随即在虚拟货币网络交易平台售卖。通过编造提取工程款、民工工资等幌子，组织团伙成员分别到重庆市、四川省、上海市等多个省市银行柜台取现，将现金交付给上家指定的对象，每次交付的现金达一千万元至数千万元人民币不等。截至案发时，蒋某某等人以该种方式共为境外人员转移钱款累计金额达22.5亿余元人民币，获利累计达2262万余元人民币。 铜梁法院经审理认为，被告人以虚拟货币交易方式套现人民币并进行资金转移，金额累计达人民币22.5亿余元，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。