委内瑞拉犯罪组织Tren De Aragua因涉嫌加密货币洗钱而受到OFAC制裁

金色财经报道，据华尔街日报（WSJ）报道，中国犯罪组织正在利用加密货币洗钱，金额高达数十亿美元，其中包括通过向美国供应毒品获得的资金。据报道，该犯罪团伙利用加密货币来洗钱，从贩毒和非法赌博中获利，并通过承诺在加密货币市场轻松获利的投资骗局赚取巨额资金。此外，报道称，中国也对使用加密货币的犯罪行为做出了强烈反应。今年1月，中国公安官员宣布已查处800多起相关案件，并关闭了5家用于洗钱的“地下钱庄”。官员补充说，还发现了价值约40亿美元的基于区块链的基金。

金色财经报道，根据Chainalysis的数据，虽然委内瑞拉等国家使用与美元挂钩的稳定币（如USDT）主要与通货膨胀和贬值有关，但最近也发现了第二个用例，少数公司正在使用USDT作为外国客户和供应商的支付方式，由于受到制裁的风险，他们害怕使用传统支付方式。 据当地咨询公司 Bitdata consultants 的主管 Juan Blanco 称，许多不知名的公司正在使用USDT进行商业交易结算，其中一部分现金流来自位于亚洲和俄罗斯的公司。

金色财经报道，委内瑞拉政治批评家指责总统Nicolás Maduro及其政府越来越多地依赖加密货币交易，试图规避国际制裁。美国最近重新实施黄金和石油制裁，原因是Maduro未能确保7月公平选举的协议。Chainalysis的分析显示，委内瑞拉国家加密资产监督局（SUNACRIP）正在转移大量稳定币，这些操作即使在制裁下也能促进金融运作。

金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周一对13家实体和两名个人实施了制裁，因为他们通过建立加密货币相关服务，代表俄罗斯国民协助潜在的逃避制裁行为。据研究公司Chainaanalysis称，Netex24和Bitpapa曾与受外国资产管制处制裁的俄罗斯银行进行过交易。 OFAC在一份声明中指出，周一受到制裁的许多个人和实体促进交易或提供服务以帮助其他指定实体逃避制裁。 美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian E. Nelson在声明中表示俄罗斯越来越多地转向替代支付机制，以规避美国的制裁，并继续为其针对乌克兰的战争提供资金。财政部将继续揭露和扰乱那些寻求帮助受制裁的俄罗斯金融机构重新融入全球金融体系的公司。

金色财经报道，荷兰的一名男子因涉嫌利用比特币洗钱而被捕，检察官声称与暗网交易有联系。根据财政信息和调查处的一份声明，这名来自米登-格罗宁根市的42岁男子于11月16日被捕。调查是在该男子几次使用比特币ATM机后开始的。调查发现，该男子长期以来一直通过交易所进行大量的比特币交易，他拥有的比特币比他目前的收入所能购买的要多得多。该男子在Veendam的房子被搜查，他的电脑设备和现金被扣押。（the block）

9月6日消息，欧洲刑警组织发言人在第六届全球犯罪金融和加密货币会议上表示，加密货币的使用正在“扩展到几乎每个国家和部门”，促进新的犯罪形式。使用加密货币的非法活动的例子包括毒品走私、体育比赛中的假球以及大规模杀伤性武器的制造、获取、拥有和出口的融资。此外，越来越多的专业洗钱者利用数字资产提供的选择来清洗来自物理和网络犯罪的收益。 然而，谈到大多数区块链网络的匿名性质以及在一定程度上跟踪加密货币交易的能力，发言者还同意“这些独特的特征‘提供了前所未有的机会’来调查有组织犯罪和洗钱网络，并最终追回被盗资金。专家们表示，打击有组织犯罪还需要“正确的工具、能力和合作”。